Все новости по теме «отмывание денег»

Задержание гражданина Литвы в Индии по запросу США связано с отмыванием денег

Задержание гражданина Литвы в Индии по запросу США связано с отмыванием денег
Гражданин Литвы Алексей Бещёков был задержан в Индии по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций в качестве администратора криптобиржи «Garantex». Задержание произошло...

Задержание гражданина Литвы в Индии по обвинению в отмывании денег

Задержание гражданина Литвы в Индии по обвинению в отмывании денег
Алексей Бещёков, гражданин Литвы, стал предметом международного расследования и задержан в Индии по запросу США, где его обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в отмывании денег и сговоре...

Дело о отмывании денег в криптовалюте и интернет-слежка

Дело о отмывании денег в криптовалюте и интернет-слежка
Дело Юрия Гунгина, гражданина России, обвиняемого в отмывании 500 миллионов долларов через криптовалюту, привлекло внимание к проблемам слежки за пользователями интернета. Гунгину грозит до...

Дело об отмывании денег связано с крипто-кошельками

Дело об отмывании денег связано с крипто-кошельками
Кеонне Родригес и Уильям Лонерган Хилл стали фигурантами дела об отмывании денег, связанном с конфиденциальным кошельком. Власти США прояснили, что любое вовлечение или извлечение прибыли...

Китай ужесточает законы против отмывания денег с криптовалютами

Китай ужесточает законы против отмывания денег с криптовалютами
В августе 2024 года власти Китая объявили о признании транзакций с «виртуальными активами» методом отмывания денег. На пресс-конференции Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура...

Китай усиливает контроль над финансами с виртуальными активами

Китай усиливает контроль над финансами с виртуальными активами
В середине августа 2024 года Китай усилил законодательство, касающееся финансовых операций с «виртуальными активами», признав такие транзакции методом отмывания денег. Верховный народный...

Китай усиливает борьбу с отмыванием денег через криптовалюты

Китай усиливает борьбу с отмыванием денег через криптовалюты
В августе 2024 года китайские власти официально признали использование транзакций с «виртуальными активами» способом отмывания денег, объявив о внесении изменений в законодательство. Верховный...

Международная операция по конфискации активов криптобиржи Garantex

Международная операция по конфискации активов криптобиржи Garantex
США совместно с Германией и Финляндией провели операцию по конфискации серверов криптовалютной биржи «Garantex», зарегистрированной в России, а также заморозили активы на сумму 26 миллионов...

Криптобиржа Garantex продолжает отмывание денег несмотря на санкции

Криптобиржа Garantex продолжает отмывание денег несмотря на санкции
Несмотря на санкции, наложенные на российскую криптобиржу «Garantex» Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в апреле 2022 года, она продолжает обрабатывать значительные суммы...

ФБР инициировало международное расследование против биржи Garantex за отмывание денег

ФБР инициировало международное расследование против биржи Garantex за отмывание денег
Федеральное бюро расследований США (ФБР) инициировало международное расследование в отношении криптовалютной биржи «Garantex», подозреваемой в отмывании денег для преступников и террористов с 2019...

Арест администратора криптобиржи Garantex в Индии

Арест администратора криптобиржи Garantex в Индии
Алексей Бещеков, администратор российской криптовалютной биржи «Garantex» и гражданин Литвы, был задержан в Индии по запросу правоохранительных органов США. Он оказался в центре расследования...

Обвинения против криптобиржи Garantex и блокировка активов в США

Обвинения против криптобиржи Garantex и блокировка активов в США
Официальные обвинения против криптовалютной биржи Garantex были выдвинуты США после блокировки ее кошельков и приостановки операций. Министерство юстиции и Секретная служба США конфисковали домены...