Федеральное бюро расследований США (ФБР) инициировало международное расследование в отношении криптовалютной биржи «Garantex», подозреваемой в отмывании денег для преступников и террористов с 2019 по 2025 год.
По данным властей, биржа провела транзакции на сумму около 100 миллиардов долларов, однако не уточняется, какая часть этой суммы связана с финансовыми правонарушениями.
За последние дни были проведены совместные действия с правоохранительными органами Германии, Эстонии, Финляндии и Нидерландов, что позволило закрыть сайт «Garantex» для пользователей.
В результате операций, организованных финскими и немецкими властями, были арестованы серверы, на которых функционировала биржа, что дало возможность американским следователям получить данные, включая клиентские базы и бухгалтерские документы.
Также был заморожен более 26 миллионов долларов, используемых для поддержания операции «Garantex», связанной с отмыванием денег.
Основатели компании, граждане Литвы и России, уже столкнулись с официальными обвинениями в США.
Несмотря на ранее наложенные санкции и критику за свою преступную деятельность, «Garantex» сумела адаптироваться и продолжать работу в обычном режиме, даже после ареста ее доменных имен.
Платформа Garantex allegedly заработала сотни миллионов долларов, участвуя в преступной деятельности, включая хакерство, вымогательство и наркоторговлю, что негативно сказалось на их жертвах в США.
По данным обвинений, компания осознанно способствовала отмыванию денег и стремилась скрыть свои незаконные операции.
Когда российские власти запросили информацию о счетах, связанных с Garantex, компания предоставила лишь частичные данные и ложную информацию о том, что аккаунт не был проверен.
Тем не менее, Garantex уже связывала аккаунт с документами личности и взаимодействовала с правоохранительными органами, предоставляя данные о других счетах.
В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на Garantex за содействие отмыванию денег с использованием даркнет-площадок.
Несмотря на санкции, Garantex и ее партнеры продолжили работу в США, меняя структуру бизнеса для обхода ограничений, включая частую смену адресов криптовалютных кошельков, затрудняя их отслеживание для американских бирж.
Кроме того, Garantex, действуя как оператор денежных переводов и перемещая большие суммы в США, не зарегистрировалась в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), что является нарушением закона.
6 марта полиция США исполнила судебное постановление о конфискации трех доменных имен, связанных с Garantex: «Garantex.org», «Garantex.io» и «Garantex.academy».
Закрытие этих сайтов должно предотвратить их дальнейшее использование для отмывания денег и других незаконных действий.
Теперь, пытаясь зайти на эти ресурсы, пользователи увидят уведомление о том, что сайты арестованы властями.
