Несмотря на санкции, наложенные на российскую криптобиржу «Garantex» Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в апреле 2022 года, она продолжает обрабатывать значительные суммы подозрительных транзакций. В период последних трех лет эта площадка провела операции на сумму свыше 60 миллиардов долларов, согласно расследованию GetBlock.
Биржа использовала сложные методы сокрытия источников средств, включая регулярные переводы активов на новые криптовалютные адреса, что затрудняло их отслеживание аналитиками. Кроме того, «Garantex» использовала сервисы микширования, такие как «Tornado Cash», для смешивания "грязных" активов с легальными средствами, тем самым разрывая цепочки отслеживания в блокчейне. Например, группа «Lazarus» отмыла через «Garantex» 30 миллионов долларов, похищенных при атаке на Horizon Bridge, благодаря многократным переводам через такие миксеры.
Прослеживая свою деятельность, «Garantex» прибегала к подставным компаниям и даркнет-платформам, таким как «Blacksprut» и «Solaris», для конвертации криптовалюты в фиатные деньги через цепочку посредников. Ранее власти США утверждали, что биржа причастна к отмыванию более 100 миллионов долларов, связанным с незаконной деятельностью, включая мошеннические действия хакерской группы «Conti» и даркнет-маркетплейс «Hydra».
Эксперты GetBlock подчеркивают, что «Garantex» неоднократно игнорировала предупреждения аналитиков о подозрительных операциях. С июня по ноябрь 2023 года было зафиксировано более 20 подозрительных транзакций, предположительно связанных с финансированием терроризма и преступными группами, такими как «Conti», «Lockbit» и «Black Basta», однако биржа продолжала их обрабатывать.
В марте 2025 года компания «Tether» заблокировала 89 адресов «Garantex» с активами в USDT на сумму 22,8 миллиона долларов в ответ на сообщения о незаконной деятельности. На прошлой неделе стало известно, что по запросу США правоохранительные органы Индии задержали одного из администраторов «Garantex», Алексея Бещекова.
