Кеонне Родригес и Уильям Лонерган Хилл стали фигурантами дела об отмывании денег, связанном с конфиденциальным кошельком. Власти США прояснили, что любое вовлечение или извлечение прибыли из инструментов, защищающих политику конфиденциальности, за пределами разработки кода для криптовалюты, считается противозаконным.
Это воспринимается как вмешательство в политику конфиденциальности и свободу слова, однако факт остается фактом: средства, поступающие в приложения, предназначенные для смешивания транзакций с целью скрыть адреса пользователей, классифицируются как отмытые, независимо от их назначения.
Среди таких приложений — Samourai Wallet, серверы которого уже арестованы. Этот Bitcoin-кошелек гарантировал «сохранение конфиденциальности ваших транзакций и скрытие вашей личности» благодаря функции под названием «Whirlpool». Согласно данным властей, этот кошелек обработал свыше 2 миллиардов долларов в незаконных транзакциях, включая более 100 миллионов долларов на черных рынках, таких как Silk Road и Hydra Market.
Подобные меры были также приняты против Tornado Cash, когда он был подвергнут санкциям Министерством финансов США, которое отметило, что каждый доллар, проходящий через него, считается преступным.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов мы будем продолжать преследовать и ликвидировать преступные организации, использующие криптовалюту для сокрытия незаконной деятельности». Таким образом, правительство продолжает активные действия против механизмов, способствующих анонимности, и подчеркивает ничем не обоснованную природу операций, связанных с отмыванием денег через криптовалюту.
Создатели «Samourai Wallet», Кеон Родригес (35 лет) и Уильям Лонерган Хилл (65 лет), оказались в центре скандала, связанного с вопросами оперативной безопасности. Родригес был арестован в Пенсильвании и вскоре предстанет перед судом, в то время как Хилл ожидает экстрадиции из Португалии.
Профессор права Университета Кентукки Брайан Фрай выразил удивление по поводу уверенности этих соучредителей в том, что они останутся не наказанными. Он подчеркнул, что у Министерства юстиции есть прямые доказательства их участия в незаконной деятельности, направленной на содействие преступным транзакциям.
Специалисты отмечают, что активное привлечение ими преступников через маркетинговые кампании может привести к серьезным последствиям. Хилл, по сообщениям, в своих внутренних сообщениях подчеркивал, что «Samourai Wallet» сосредоточен на сопротивлении цензуре и поддерживает «серую экономику».
Это вызывает серьезные опасения среди наблюдателей, так как действия администрации Байдена по ужесточению контроля над криптовалютами становятся все более заметными. Так, статья отмечает арест Романа Стерлингова, оператора «Bitcoin Fog», что подчеркивает стремление властей Америки предотвратить использование криптовалют для незаконных финансовых операций.
Данные события показывают нарастающее напряжение между стремлением к конфиденциальности в криптомире и жесткой позицией государства.
В 2023 году произошло участие в аресте соучредителей Tornado Cash, что вновь привлекло внимание к криптовалютной сфере, которая уже долгое время находится под пристальным вниманием прокуратуры.
В рамках дела Стерлингова следователи работали над сбором доказательств на протяжении нескольких лет. В мае 2019 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) озаботилась так называемыми «миксерами» криптовалют, заявив, что лица, предоставляющие услуги анонимного перевода средств, могут подпадать под законодательство США как поставщики денежных услуг без права на исключения.
То есть миксеры функционируют как посредники в денежном переводе, однако их использование часто ассоциировано с попытками скрыть источник средств. FinCEN также отметила, что шифрования и анонимности недостаточно для соблюдения Закона о банковской тайне.
Тал Биэри, соучредитель и главный технический директор ZenGo, подчеркнул, что криптография должна адаптироваться к требованиям регулирования. Он пояснил, что действия американского правительства дают понять, что эксплуатация миксеров, таких как Tornado Cash, будет рассматриваться как уголовно преследуемое действие.
Другие эксперты предупреждают, что негативные последствия могут затронуть не только сервисы смешивания, но и все технологии блокчейна, обеспечивающие анонимность и конфиденциальность пользователей.
По словам Алекса Торна, руководителя исследований Galaxy Digital, арест основателей «Samourai Wallet» и жесткие меры правительства США против инструментов конфиденциальности в криптовалютах сильно подчеркивают растущую агрессию государственных органов.
Кошелек «Samourai», который существует более десяти лет, известен своей некастодиальной структурой и открытым исходным кодом. Тем не менее, несмотря на то, что исходный код был доступен на GitLab, приложения были удалены из магазинов Google и Apple, что ограничивает их распространение.
Эксперты, такие как Фрай, полагают, что разработка криптоинструментов может быть законной, но их маркетинг и поддержка — нет. Код, как форма общения, защищен Первой поправкой в США. Однако применение таких инструментов для укрытия незаконных действий рассматривается как противозаконное.
Фрай отмечает, что если разработчики продолжают участвовать в транзакциях или производстве продуктов, связанных с конфиденциальностью, они рискуют столкнуться с правовыми последствиями. Таким образом, отношения между разработчиками и правительственными регуляторами в сфере криптовалют остаются сложными и напряженными.
Важность децентрализованных инструментов для успешного будущего Политики конфиденциальности в блокчейне подчеркнул Торн. Основатель TradeLayer, Патрик Дуган, добавил, что важно учитывать, как авторы кода получают прибыль от своих разработок.
Согласно обвинительному заключению, Samourai заработал не менее 4,5 миллионов долларов на комиссиях за свои услуги кошелька и миксера. Дуган акцентировал внимание на том, что вопрос заключается в механизмах получения дохода, которые могут рассматриваться прокурорами как действующее предприятие, что в свою очередь ставит под угрозу их законность и обвиняет в отмывании денег.
Несмотря на эти обвинения, многие представители крипто-сообщества видят в действиях властей нарушение основного права на Политику конфиденциальности. Обострение ситуации вокруг Samourai, включая арест управленцев, вызывает аналогии с действиями авторитарных режимов.
Один из пользователей, пожелавший остаться анонимным, выразил мнение, что каждый должен иметь фундаментальное право на защиту своих финансовых транзакций, будь то в цифровом или физическом формате.
Тем не менее, среди разработчиков существует иная точка зрения. Один из участников экосистемы Bitcoin Lightning, предпочеревший остаться инкогнито для более свободного обсуждения, заявил, что у него нет этических сомнений по поводу ситуации, так как он является сторонником конфиденциальности финансовых услуг.
Таким образом, в крипто-среде продолжаются споры о том, как совместить развитие технологий с правами пользователей на защиту личной информации.
Ситуация с арестом двух американских граждан вызывает вопросы, особенно с учетом их умения скрывать следы. Напряженность вокруг сервисов, связанных с политикой конфиденциальности, возрастает, но спрос на такие протоколы остается высоким как среди законных пользователей, так и среди преступников.
Как отмечает разработчик Monero, такие платежи должны оставаться «нишевыми». Несмотря на сложности в использовании миксеров для отмывания незаконных средств, проблема не решается, а просто переносится на другие сервисы.
Дуган упоминает о существовании монет для пользователей, ищущих безопасные способы работы с криптовалютой, подчеркивая, что Monero стал известен своей легитимностью.
Зооко Уилкокс из Zcash отмечает, что в США законно разрабатывать технологии, связанные с конфиденциальностью, и они будут продолжать это делать, так как концепция конфиденциальности и свободы является базовой для американского общества.
