Официальные обвинения против криптовалютной биржи Garantex были выдвинуты США после блокировки ее кошельков и приостановки операций. Министерство юстиции и Секретная служба США конфисковали домены биржи и заморозили активы в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии и Финляндии.
Garantex обвиняется в отмывании денег и нарушении санкционного режима. 6 марта биржа сообщила о блокировке Tether, эмитента популярного стейблкоина USDT, на сумму 2,5 млрд рублей. Tether не предоставил комментарии по этому поводу, перенаправив вопросы в Секретную службу США.
7 марта вышли пресс-релизы с обвинениями от правительственных органов. Garantex ранее заявляла о своей позиции на рынке, утверждая, что была лидером по рублевой ликвидности и обеспечивала доступ к криптовалютам пользователям в России, поддерживая работу с рублем и российскими банковскими картами.
По информации биржи, USDT был самой востребованной криптовалютой среди россиян, с объемами торгов в паре «рубль — USDT», значительно превышающими другие пары. Команда Garantex подчеркнула, что все токены USDT на российских кошельках могут быть под угрозой из-за текущей ситуации.
24 февраля 2023 года Европейский союз добавил «Garantex» в новый пакет антироссийских санкций, в то время как в США платформа находится под санкциями с апреля 2022 года.
По данным, опубликованным 7 марта, с момента своего основания в 2019 году «Garantex» обработала не менее $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях.
6 марта суд Восточного округа Вирджинии постановил изъять три домена биржи — «Garantex.org», «Garantex.io» и «Garantex.academy». Теперь посетители этих сайтов видят сообщение о конфискации, и домены не могут быть использованы для предоставления услуг.
В рамках расследования Министерство юстиции США предъявило обвинения двум администраторам биржи — 46-летнему Алексею Бесчокову и 40-летнему Александру Мире Серде. Первый является гражданином Литвы, но проживает в России, а второй — гражданином России и временно находится в ОАЭ.
Оба обвиняются в заговоре с целью отмывания денег. Бесчокову также вменяются нарушения американских санкций и управление незарегистрированным платежным сервисом. Следствие утверждает, что обвиняемые осознанно использовали «Garantex» для отмывания преступных доходов и пытались скрыть следы этих операций.
Минюст США утверждает, что биржа не предоставила полную информацию о счете, зарегистрированном на имя Миры Серды, российским правоохранительным органам, хотя предоставляла данные по другим пользователям.
Секретная служба США сообщила о заморозке более $26 миллионов в криптовалютных активах, связанных с «Garantex», которые allegedly использовались для отмывания денег.
Следствие также отмечает, что после введения санкций против «Garantex» в апреле 2022 года, Бесчоков и его сообщники продолжили функционирование биржи. Они осуществляли перераспределение криптовалютных кошельков для сокрытия транзакций и пытались привлечь американских пользователей, что противоречит санкционному режиму.
Согласно обвинениям, Бесчокову и Мире Серде грозит до 20 лет лишения свободы за отмывание денег, причем Бесчоков также может получить дополнительные 20 лет за нарушение санкций и 5 лет за ведение незарегистрированного платежного бизнеса.
В расследовании принимали участие различные правоохранительные органы, включая Европол, Федеральную уголовную полицию Германии, финское Национальное бюро расследований и нидерландскую полицию, а также эстонские правоохранительные органы.
Дополнительную поддержку оказала аналитическая компания Elliptic и эмитент стейблкоина Tether, который ранее заморозил $26 миллионов на адресах, связанных с «Garantex».
Эти действия подчеркивают усилия международного сообщества по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкционных режимов в сфере криптовалют, которая продолжает привлекать внимание органов правопорядка по всему миру.
Учитывая сложные механизмы, используемые злоумышленниками для скрытия своих действий, такие операции становятся все более актуальными в современных условиях, что приводит к необходимости продолжения совместной работы между государствами и частными компаниями для повышения прозрачности в криптовалютной сфере.
