Алексей Бещёков, гражданин Литвы, стал предметом международного расследования и задержан в Индии по запросу США, где его обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в отмывании денег и сговоре с целью нарушения санкций.
Бещёков считается одним из администраторов криптобиржи «Garantex», которая, согласно обвинениям, ведёт свою деятельность незаконно. Ему инкриминируют также ведение бизнеса по передаче денежных средств без необходимой лицензии.
Это обстоятельство выявилось, когда он находился в Индии на отдыхе с семьей. Информацию о его задержании подтвердил специалист по кибербезопасности Брайан Кребс.
Задержание стало результатом совместной работы американских и российских правоохранительных органов, что делает дело поистине международным. В феврале текущего года окружной суд штата Вирджиния выдал обвинения не только против Бещёкова, но и его коллеги — россиянина, живущего в ОАЭ.
На данный момент Бещёков находится в Нью-Дели и ожидает экстрадиции в США, где ему будут предъявлены обвинения по ранее упомянутым статьям. При этом «Garantex» воздерживается от комментариев касательно личностей, вовлеченных в скандал.
После приостановки деятельности «Garantex» 7 марта, вызванной совместной операцией правоохранительных органов США, Германии и Финляндии, спецслужбы начали активные действия. Представитель криптобиржи заявил, что российские правоохранительные органы не имеют к ней претензий, так как «Garantex» выполняет все требования по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Биржа также активно сотрудничает с правоохранительными органами в расследованиях, связанных с преступлениями, касающимися российских граждан. По информации представителя, «Garantex» проводила все необходимые мероприятия: блокировку аккаунтов, связанных с преступными транзакциями, и возврат средств по судебным решениям.
Причиной ситуации представитель назвал политику, а не реальные расследования. Компания утверждает, что благодаря ее работе удавалось находить и арестовывать преступников по всему миру, а пострадавшие возвращали свои активы благодаря эффективной работе комплаенса.
В 2015 году Троицкий районный суд оштрафовал литовца Алексея Бещёкова на 5 тысяч рублей за несанкционированное использование своего адреса проживания в России. Он получил вид на жительство в 2011 году, но не подтвердил адрес в миграционной службе. Суд не выдворил его из страны, основываясь на международных соглашениях.
В марте 2023 года Министерство юстиции США сообщило об отключении онлайн-системы, служившей для функционирования криптобиржи «Garantex». Правоохранители США конфисковали три домена, используемые биржей, и совместно с германскими и финляндскими спецслужбами изъяли серверы, содержащие данные о транзакциях и клиентских базах «Garantex». Более того, компания «Tether» по требованию американских властей заморозила $26 млн в стейблкоине USDT, связанном с «Garantex».
По заявлениям самой биржи, она была лидером по рублевой ликвидности, предоставляя россиянам возможность доступа к криптовалютам без ограничений. Объем торгов в паре рубль/USDT на «Garantex» значительно превышал объемы торгов другими парами, что подтверждает популярность стейблкоина среди пользователей из России.
Согласно информации, опубликованной на сайте американского ведомства, биржа «Garantex» была вовлечена в отмывание денег с участием транснациональных преступных группировок, включая террористические организации, а также в нарушение международных санкций.
Установлено, что с 2019 по 2025 год ее управляли Бещёков и Мира Серда. Бещёков исполнял функции главного технического администратора, а Серда занимала должность коммерческого директора и была соучредителем платформы.
Американские правоохранительные органы выяснили, что биржа получила миллионы долларов от наркотрафика, террористических актов и киберпреступлений, а общий объем криптовалютных транзакций с апреля 2019 года составил более 96 миллиардов долларов.
В материалах дела утверждается, что Бещёков и Серда были осведомлены о незаконной деятельности и скрывали ее, предоставляя неверную информацию по запросам правоохранительных органов. Например, когда российская полиция запросила данные о счете Серда, «Garantex» представила ложные сведения, оспаривая существование счета.
В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против «Garantex» за содействие отмыванию денег, связанных с программами-вымогателями и рынками даркнета.
По заявлениям американских властей, Бещёков и его сообщники предпринимают шаги для обхождения санкций, изменяя структуру «Garantex», что позволяло американским компаниям продолжать осуществлять сделки в нарушение установленных ограничений. В частности, платформа регулярно изменяла адреса своих операционных криптовалютных кошельков, что усложняло контроль со стороны американских бирж.
Криптовалютная биржа Garantex была основана в 2019 году. Сооснователь площадки, Сергей Менделеев, сообщил, что в марте того же года биржа вошла в публичную тестовую эксплуатацию. Всего через неделю объем депозитов превысил 200 тысяч долларов, а оборот достиг десятка биткоинов в день с более чем ста зарегистрированными пользователями.
Однако один из сооснователей, Станислав Другалев, трагически погиб в 2021 году в Дубае при невыясненных обстоятельствах. Согласно обвинительному заключению американского суда, вторым администратором Garantex является Александр Мира Серда, который также занимал должность коммерческого директора.
По информации из базы СПАРК, он является совладельцем компании «Корпорация Финтех», расположенной в «Москва-Сити» и работающей в сфере разработки программного обеспечения. В числе учредителей значится также Павел Каравацкий, который с 2017 года был членом совета директоров банка «Пересвет».
Основным контрагентом «Корпорации Финтех» является именно этот банк, в который в 2017 году пришел работать генерал ФСБ Олег Феоктистов, причастный к делу экс-министра экономики Алексея Улюкаева.
