Гражданин Литвы Алексей Бещёков был задержан в Индии по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций в качестве администратора криптобиржи «Garantex». Задержание произошло 11 марта, когда Бещёков находился в Индии с семьей. Информацию о задержании подтвердил специалист по кибербезопасности Брайан Кребс в своем блоге.
По данным источников, расследование касается деятельности «Garantex» и связано с интересами российских правоохранительных органов. В феврале этого года Окружной суд штата Вирджиния выдвинул обвинения против Бещёжкова и его соратника — россиянина Александра Мира Серда, проживающего в ОАЭ, в сговоре с целью отмывания денег и ведения бизнеса с трансакциями без соответствующих лицензий.
Судебные материалы указывают, что биржа «Garantex» зарегистрирована в Москве. В настоящее время Бещёков находится в Дели и ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты. Источники подчеркивают, что расследование деятельности криптобиржи ранее проходило в «спящем» режиме.
После заморозки деятельности «Garantex» 7 марта в результате совместной операции правоохранительных органов США, Германии и Финляндии, агенты начали активные действия.
Представитель криптобиржи «Garantex» сообщила, что российские правоохранительные органы не имеют к ним претензий, так как компания строго соблюдает нормы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Она активно содействует расследованиям и выполняет все необходимые требования, включая блокировку аккаунтов, связанных с преступной деятельностью, и возврат средств по судебным решениям.
В «Garantex» уверены, что текущая ситуация является политически мотивированной и не связана с реальными расследованиями преступлений. Они подчеркнули, что успешно поддерживают правоохранительные органы по всему миру в задержании преступников и возвращении активов пострадавшим.
Стоит отметить, что руководитель компании Алексей Бещёков, выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ (2002 года), имеет литовское гражданство.
В 2015 году Троицкий суд оштрафовал гражданина Литвы Алексея Бещёкова за непредоставление сведений о своем адресе проживания в России, хотя он не был выдворен из страны. Штраф составил 5 тысяч рублей.
В марте 2023 года Министерство юстиции США отключило онлайн-систему, использовавшуюся биржей «Garantex», и изъяло три доменных имени, связанных с ее деятельностью. Также были конфискованы серверы, содержащие данные о транзакциях и клиентах «Garantex», с поддержкой спецслужб Германии и Финляндии.
В напоминание о том, что «Tether» по запросу американских властей заморозила более 26 миллионов долларов в стейблкоинах USDT, связанных с данной биржей.
«Garantex» рекламировалась как ведущая платформа для торговли криптовалютами в России, предлагая удобство использования рублевых платежей и банковских карт. По данным компании, стейблкоин USDT лидировал по популярности среди россиян, а объемы торгов с рублем значительно превышали другие криптовалютные пары.
На сайте американского ведомства сообщается, что Garantex участвовала в отмывании денег, которые использовались транснациональными преступными организациями, в том числе террористами, и нарушала санкции.
Согласно данным американских властей, с 2019 по 2025 год Бещёков и Мира Серда управляли этой криптовалютной платформой. Бещёков исполнял роль главного технического администратора и отвечал за инфраструктуру, в то время как Серда была соучредителем и коммерческим директором.
Правоохранительные органы США считают, что биржа получила сотни миллионов долларов от незаконного оборота наркотиков, терроризма и хакерских атак. С апреля 2019 года на площадке были проведены криптовалютные транзакции на сумму не менее $96 млрд.
Обвинительное заключение утверждает, что Бещёков и Серда знали о процессе отмывания преступных доходов и пытались это скрыть. Например, когда российские власти запросили информацию о счете, зарегистрированном на имя Серда, Garantex предоставил ложные данные, заявляя, что счет не был подтвержден.
В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Garantex за содействие в отмывании денег, полученных от программ-вымогателей и даркнет-рынков.
Согласно американским властям, для обхода американских санкций Бещёков и его сообщники изменили структуру Garantex, что позволяло им вынуждать американские компании совершать сделки в нарушение санкционных требований. Например, Garantex ежедневно перемещала свои операционные криптовалютные кошельки на различные адреса, чтобы затруднить американским биржам обнаружение и блокировку транзакций, связанных с Garantex.
Криптовалютная биржа Garantex была основана в 2019 году, когда один из ее сооснователей, Сергей Менделеев, сообщил о старте публичной тестовой эксплуатации в марте того же года. Уже через неделю биржа зарегистрировала более 200 тыс. долларов в депозитах и ежедневный оборот до десятка биткоинов от более ста пользователей.
Партнер Менделеева, Станислав Другалев, трагически погиб в 2021 году. Согласно документам американского суда, вторым администратором Garantex является Александр Мира Серда, коммерческий директор компании, также связанной с ООО «Корпорация Финтех».
Эта компания, офис которой расположен в «Москва-Сити», занимается разработкой ПО. Учредителем «Корпорации Финтех» выступает Павел Каравацкий, который с 2017 года был в совете директоров банка «Пересвет». Отметим, что основным контрагентом этой компании также является указанный банк.
Интересно, что в 2017 году в «Пересвет» пришел работать генерал ФСБ Олег Феоктистов, запомнившийся как инициатор дела экс-министра экономики Алексея Улюкаева.
