Алексей Бещеков, администратор российской криптовалютной биржи «Garantex» и гражданин Литвы, был задержан в Индии по запросу правоохранительных органов США. Он оказался в центре расследования, связанного с отмыванием денег и обходом санкций, сообщает «The Hindu». Бещеков, по данным источника, намеревался покинуть Индию и был арестован в штате Керала с разрешения министерства иностранных дел страны.
Американская прокуратура обвиняет его в том, что с 2019 по 2025 год он совместно с гражданином России Александром Мира Серда контролировал работу «Garantex», которая, по их утверждениям, способствовала отмыванию средств, полученных от транснациональной преступной деятельности.
С апреля 2019 года «Garantex» провела операции с криптовалютами на сумму более 96 миллиардов долларов, как заявляет прокуратура. Мира Серда, как сообщается, был соучредителем и коммерческим директором «Garantex». Бещеков же занимал должность основного технического администратора, отвечая за инфраструктуру биржи и проверку транзакций.
Биржа, по информации, полученной от прокуратуры, получила сотни миллионов долларов от преступной деятельности и использовалась для разных видов преступлений, включая хакерство, распространение программ-вымогателей и терроризм, что нанесло значительный ущерб потерпевшим в США.
В обвинительном заключении утверждается, что Мира Серда и Бещеков осознанно участвовали в отмывании преступных доходов через криптовалютную биржу «Garantex» и пытались скрыть свои действия, способствуя незаконной деятельности этой платформы.
Когда российские правоохранительные органы запросили информацию по учетной записи, зарегистрированной на имя Мира Серда, биржа предоставила неполные данные и ошибочно заявила, что эта учетная запись не была верифицирована. Однако на самом деле учетная запись была создана на основании истинных личных данных Мира Серда, в то время как биржа раскрывала информацию о других клиентах по аналогичным запросам.
В марте 2025 года Секретная служба США выполнила судебное решение о конфискации трех доменных имен, которые использовались для поддержки деятельности «Garantex». Эта мера предотвратила дальнейшее отмывание денег и другие преступные действия.
Также правоохранительные органы Германии и Финляндии арестовали серверы, с которых управлялась деятельность биржи. Американские власти получили более ранние копии серверов «Garantex», включая клиентские и бухгалтерские данные.
В дополнение, США заморозили более 26 миллионов долларов, которые использовались в операциях по отмыванию средств через «Garantex». Обвиняемые, Мира Серда и Бещеков, проходят по делу о сговоре с целью отмывания денежных средств, что может повлечь за собой максимальное наказание в 20 лет лишения свободы.
Бещеков также обвиняется в нарушении закона США об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций и в сговоре по осуществлению трансакций с денежными средствами без соответствующей лицензии, что может грозить ему еще пятью годами лишения свободы.
Кроме того, присвоение найденных наркотиков квалифицируется как их незаконное приобретение.
В другом контексте, Совет судей РФ предложил выплачивать судьям пожизненное содержание, основанное на их наивысшей зарплате за все время работы.
В отдельном деле, Кировский районный суд Екатеринбурга осудил Эраджа Джиянова на два года колонии за нападение на корреспондента и сотрудников съемочной группы ООО «ТК-Резонанс».
В целом, описанные события отражают растущую активность правоохранительных органов в борьбе с отмыванием средств и другими преступлениями, связанными с криптовалютами.
