Мосгорсуд начал разбирать уголовное дело против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в растрате 216,6 миллиона рублей при приобретении двух паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также в присвоении почти 4 миллиардов рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц». Иванов не признает своей вины, как и его соучастник, экс-глава «Оборонлогистика» Антон Филатов.
Во время судебного заседания, когда Филатов попытался высказать свою позицию по обвинениям, процесс был закрыт. Суд подготовился к резонансному делу, установив заграждения и пустив лишь родственников и ограниченное число журналистов. Среди присутствующих были и близкие Иванова и Филатова.
Судья Сергей Подопригоров, передавая слово прокурору Милане Дигаевой, подчеркнул, что все процедуры были выполнены должным образом, включая проверку явки обвиняемых. Дигаева, хорошо известная после дел таких, как дело бывшего полковника МВД Димитрия Захарченко, была поддержана опытной командой гособвинителей, среди которых Дмитрий Надысев и Игорь Потапов.
В процессе обвинения были приведены факты, указывающие на два эпизода растраты в особо крупном размере, что говорит о серьезности предъявленных обвинений. Это дело привлекает значительное общественное внимание, поскольку затрагивает высокопрофильных чиновников и существенные суммы общественных средств.
По делу, связанному с преступлениями, совершенными в 2015 году, выдвинуты обвинения в подделке документов и легализации незаконных доходов.
Главные фигуры процесса — господин Иванов, занимавший пост гендиректора АО «Оборонстрой», подведомственного Минобороны, и господин Филатов, возглавлявший дочернюю организацию ООО «Оборонлогистика». Оба действовали в составе организованной группы, предположительно руководимой будущим замминистра.
Прокурор упомянул, что среди соучастников были тогдашний председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский, который оказался в числе арестованных, и Алексей Резван, замначальника кредитного департамента, сбежавший за границу.
Также в деле фигурирует гражданин Германии Феликс Нойберг, гендиректор гонконгской компании, который, будучи доверенным лицом Филатова, мог сыграть важную роль в легализации преступных активов.
Обвинение указывает на то, что Иванов подписывал финансовые документы, способствуя совершению преступления и отчуждению средств компании. Важно отметить, что некоторые обвиняемые не предстают перед судом из-за проблем с выдачей, что осложняет расследование.
В апреле 2015 года Минобороны России поручило руководству «Оборонстроя» закупить два парома для Керченской переправы за счет внебюджетных источников, в частности, ГК «Внешэкономбанк». Участие в проекте принял господин Филатов, который нашел подходящие суда в Греции—Maria-Eleni Shipping Company и Finix-Salaminos Shipping—по ценам €6,3 млн и €6,1 млн соответственно, что в общей сложности составило €12,41 млн.
Первоначально промежуточное финансирование обеспечил банк «Интеркоммерц», который связал проект с рядом аффилированных фирм. Банк выдал кредит российской компании, которая перевела средства через несколько иностранных фирм на счет Tourinvest Services Limited, которая и приобрела паромы в апреле-июне 2015 года.
Позднее, в октябре того же года, «Оборонлогистика» купила суда у Tourinvest Services Limited за ту же сумму, но уже по более высокому курсу евро, что добавило проблем: разница между реальной стоимостью паромов и выделенными средствами составила 216,7 млн рублей, которые, по версии обвинения, были присвоены фигурантами дела—Ивановым, Филатовым, Бугаевским, Резваном и Нойбергом.
Соучастники затем легализовали эти деньги через фиктивные сделки и различные юридические схемы, выдавая их за оплату консалтинговых услуг и другие финансовые операции, как утверждала прокурор.
Согласно заявлению гособвинителя, обвиняемые, предчувствуя возможное отозвание лицензии у банка «Интеркоммерц», присвоили €44,9 миллиона (примерно 3,92 миллиарда рублей). В январе 2015 года средства были выведены из банка через фиктивные договоры купли-продажи валюты.
Используя компанию «Tourinvest Services Limited» и другие подконтрольные им зарубежные структуры, они прикрыли вывод денег под предлогом закупки оборудования и строительных материалов, сообщила госпожа Дигаева. По ее словам, похищенные средства были распределены соучастниками по своему усмотрению.
После выступления прокурора один из фигурантов, господин Иванов, отказался признавать свою вину и заявил, что выскажет свою позицию после выступления адвоката. Второй обвиняемый, господин Филатов, также выразил свое несогласие с предъявленными обвинениями, охарактеризовав их как незаконные и необоснованные.
Он утверждал, что обвинительное заключение содержит множество фактических ошибок и недочетов в оценке его роли в событиях, связанных с делом. Фигурант заявил, что выводы следователя построены на домыслах и не соответствуют материалам дела. Кроме того, он подготовил таблицу, в которой подробным образом изложил свое видение обвинений, настаивая на их детальном исследовании судом.
Подсудимый считает, что обвинения в растрате и легализации 216 миллионов рублей не основаны на фактах преступления, а к третьему эпизоду он не имеет отношения.
Он отверг наличие преступной группы и заявил, что контактировал с другими фигурантами только для законной закупки паромов для обхода санкций ЕС.
Однако гособвинитель Игорь Потапов прервал его, указывая на обсуждение вопросов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне.
Судья удовлетворил просьбу о закрытии процесса, несмотря на уверения адвокатов в том, что информация является общедоступной. Слушание продолжилось без присутствия прессы, в зале остались только свидетели.
Разбирательство намечено на четыре дня в неделю, что предполагает его скорое завершение.
