Все новости по теме «финансовые преступления»
Фев 20, 2025 / 16:28
Мошенничество с домофонами набирает популярность в России
Мошенническая схема, связанная с домофонами, набирает популярность в России, согласно информации от МВД. Преступники представляются работниками управляющих компаний и пытаются обманом получить коды...
Фев 6, 2025 / 12:58
Российский Следственный комитет предлагает признать криптовалюту имуществом
Следственный комитет России инициировал признание криптовалюты имуществом с целью упрощения процедуры ареста и конфискации этих активов. Глава ведомства, Александр Бастрыкин, отметил, что текущая...
Фев 1, 2025 / 17:55
Суд в Китае признал fьючерсы на бирже BKEX азартными играми
Китайский народный суд провинции Хунань классифицировал торговлю фьючерсами на криптовалютной бирже BKEX как азартные игры. В результате судебного разбирательства несколько сотрудников биржи были...
Янв 23, 2025 / 02:28
В Иванове разоблачены теневые банкиры с оборотом 15 миллионов рублей
В Иванове разоблачены теневые банкиры, осуществлявшие финансовые операции на сумму 15 миллионов рублей. Для сокрытия своей деятельности организаторы схемы использовали фиктивные договоры на продажу...
Янв 11, 2025 / 15:04
Мошенники в Подмосковье обманули маркетплейс на 18 миллионов
10 января 2025 года в Домодедове, Подмосковье, супружеская пара была задержана за мошеннические действия с системой начисления бонусов на крупном маркетплейсе. В течение пяти месяцев они наживались...
Дек 21, 2024 / 10:03
Минчанин стал жертвой мошенничества и сам начал обманывать пенсионерку
51-летний житель Минска стал жертвой мошенников, после чего сам начал обманывать пенсионерку. В ноябре ему позвонили с якобы запросом от «Минскэнерго», прося предоставить паспортные данные...
Авг 22, 2024 / 18:25
Семья из Пензенского района потеряла 12 миллионов рублей из-за мошенников
Семья, проживающая в Пензенском районе, за короткий промежуток времени стала жертвой мошенников, которые обманули их на сумму в 12 миллионов рублей. Инцидент развивался стремительно и поэтапно...
Мар 29, 2024 / 04:58
Дело Пучдемона: амнистия или новые обвинения?
В испанском парламенте в настоящее время обсуждается законопроект, который предполагает амнистию для всех участников организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Основное внимание...
Мар 27, 2024 / 09:27
Досудебное расследование против продавцов криптовалюты в Костанае
В расследовании рассматривается огромная сумма незаконных доходов, полученных от сбыта необеспеченных цифровых активов - почти 1 350 000 долларов США. Два гражданина стали объектом досудебного...
Проблемы и перспективы рынка недвижимости в Сочи
Фев 21, 2025 / 16:47
Трамп озвучивает амбиции по превращению США в криптоцентр мира
Фев 21, 2025 / 14:10
Трагические пожары в Саратовской области унесли жизни двух мужчин
Фев 21, 2025 / 13:48
Вкусные и быстрые рецепты от Марии Суровой для любой ситуации
Фев 21, 2025 / 09:06
Группа семи рассматривает санкции против России в зависимости от дипломатических шагов
Фев 20, 2025 / 22:05
Ушёл из жизни актёр Геннадий Косарев
Фев 20, 2025 / 14:34