Власти США, совместно с правоохранительными органами Финляндии и Германии, провели операцию против российской криптобиржи «Garantex», в результате которой были арестованы её серверы и домены.
Общая сумма на счетах биржи, замороженных в ходе операции, составила 26 миллионов долларов. Создатели «Garantex», Алексей Бесчиоков и Александр Мира Серда, были обвинены в содействии отмыванию денег.
Согласно информации от Министерства юстиции США, операция была проведена 6 марта 2025 года, когда сотрудники Секретной службы и ФБР конфисковали три домена биржи: «Garantex.org», «Garantex.io» и «Garantex.academy».
Суд Восточного округа Вирджинии санкционировал данное действие, и теперь, при попытке зайти на указанные домены, пользователи видят уведомление о конфискации.
Параллельно с этим правоохранительные органы Германии и Финляндии заблокировали серверы «Garantex» и передали американским коллегам копии серверов, включая базы данных клиентов и бухгалтерский учет.
В обвинительном заключении, направленном в суд, фигурируют имена двух создателей биржи, причем один из них проживает в ОАЭ, а другой — в России.
С момента своего основания в 2019 году, через «Garantex» прошло около 96 миллиардов долларов в криптовалюте.
Мира Серда занимает должность коммерческого директора в платформе Garantex, которая, согласно заявлениям властей США, заработала сотни миллионов долларов на незаконной финансовой деятельности, включая хакерство и программы-вымогатели.
Пострадавшими стали граждане США. Американские правоохранительные органы утверждают, что Серда и Бесчиоков осознавали незаконный характер работы Garantex и предпринимали меры по сокрытию этой информации.
В частности, российские власти запросили данные о аккаунте, связанном с Мира Серда, но Garantex предоставила неполные и ложные сведения, утверждая, что аккаунт не прошел верификацию.
Несмотря на это, администраторы Garantex были в курсе, что аккаунт принадлежит Серда, и делились информацией о других своих аккаунтах с российскими властями.
В апреле 2022 года Министерство финансов США навлекло санкции на Garantex за участие в отмывании средств, вырученных от программ-вымогателей в даркнете.
Лидеры Garantex, включая Беликова и Бесчиокова, искали пути обхода этих санкций, стремясь продолжить взаимодействие с американскими биржами.
Для этого они модифицировали операции Garantex так, чтобы избежать блокировки со стороны американских криптобирж, что включало частую смену операционных криптовалютных кошельков.
Платформа Garantex, осуществляющая деятельность в США, не зарегистрировалась в FinCEN, что нарушает американское законодательство.
Задержанные Бесчиоков и Мир Серда обвиняются в сговоре для отмывания денег, что может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет. Также Бесчиокова обвиняют в сговоре, касающемся нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и ведения нелицензионной деятельности по переводу денег, за что также могут назначить до 20 и 5 лет заключения соответственно.
В ответ на эти обвинения, 6 марта администрация Garantex сообщила о временной остановке своей деятельности. Причиной приостановки стали действия компании Tether, которая заблокировала 2,5 миллиарда рублей на счетах Garantex.
Tether опубликовал информацию о заблокированных кошельках и предостерег клиентов о возможных мошеннических схемах, связанных с выводом средств и попытками получения персональных данных пользователей Garantex.
В дальнейшем, компания объявила о начале работы над решением проблем с заблокированными активами и организовала встречу для клиентов в своем офисе на Москва-Сити.
В то же время операторы, работающие в сфере ИТ и телекоммуникаций, обсуждают актуальные проблемы безопасности и оптимизации ресурсов, включая инновационные решения для повышения ИТ-безопасности компаний.
Например, предложенные службы включают облачные хранилища и виртуальные серверы, стоимость которых начинается от 6,2 копейки за гигабайт в месяц.
Также упоминается о судебных делах, связанных с интернет-магазинами, такими как «Ozon», которые добились ареста имущества на 4,5 миллиарда рублей у предыдущего управляющего сгоревшим складом.
