В среду, 5 марта, в Бостандыкском районном суде Алматы началось слушание дела, связанного с одной из крупнейших финансовых пирамид в мире – One Coin.
На скамье подсудимых находятся три женщины: Дильбар Мирсаитова, Акмарал Адилова и Тлектес Смагулова, которых обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денежных средств в крупных размерах.
Потерпевшими по делу являются 16 человек.
One Coin была основана в 2014 году в Болгарии как криптовалюта, обещающая заменить биткоин. Основательница Ружа Игнатова, известная как «криптокоролева», исчезла в 2017 году при невыясненных обстоятельствах.
Финансовые органы различных стран считают, что компания действовала без лицензий. Со-основатель Карл Гринвуд был приговорен к 20 годам тюрьмы за мошенничество в 2023 году.
ФБР в 2022 году объявило Игнатову одной из самых разыскиваемых преступниц, несмотря на слухи о ее смерти.
Согласно обвинению, организаторы пирамиды учли интерес к криптовалютам в Казахстане и тщательно отбирали потенциальных участников, предлагая им стать руководителями структурных подразделений.
Мирсаитова, по версии обвинения, была одной из тех, кто использовал свои навыки убеждения для привлечения новых клиентов.
По обвинению, Мирсаитова в 2015 году организовала компанию «One Coin Ltd» в Алматы, Астане и других регионах, позиционируя себя и других подсудимых как независимых маркетинговых партнеров.
Они рекламировали криптовалюту «One Coin», обещая инвесторам быстрый рост ее стоимости, высокую прибыль от перевода средств и возможность использования этой криптовалюты для покупок.
Также была представлена многоуровневая система бонусов за привлечение новых участников, а также уверения о выходе криптовалюты на международные биржы.
Проводились семинары и презентации, где инвесторы получали информацию о предполагаемых выгодах.
Однако, как указано в обвинении, продукт «One Coin» не является настоящей криптовалютой, а всего лишь аналогом электронных платежных средств.
Практически вся информация о доходах была ложной и служила для преступного обогащения организаторов.
Средства вкладчиков аккумулировались на личные счета, позже переводились на иностранные компании под видом онлайн-обучения.
Согласно экспертному заключению, вкладчики не могли обменять продукт «One Coin» на реальные деньги, так как не существовало его представления на известных биржах.
Прокурор Жусипбек отметила, что в период с января 2015 по октябрь 2019 года организаторы схемы перечислили на счета своих фирм 391 млн тенге.
В 2017 году департамент экономических расследований Астаны сообщил, что общая сумма привлеченных вкладчиков составила 2,2 миллиарда тенге.
В обвинительном акте указано, что с января 2015 по октябрь 2019 года Мирсаитова и ее партнеры привлекли более 51 миллиона тенге от пострадавших.
Также экспертное заключение 2018 года свидетельствует о том, что Мирсаитова вывела за пределы Казахстана более 89 миллионов тенге.
Прокурор отметила, что из общей суммы, превышающей 840 миллионов тенге, 702 миллиона были обналичены и направлены на их нужды.
Адвокат Мирсаитовой, Руслан Алатаев, утверждал, что ведомственное заключение содержит ошибки и предложил приобщить доказательства, представленные Мирсаитовой.
В социальных сетях ее упоминали как одного из доверенных лиц компании «One Coin», а в 2019 году поздравляли с получением франшизы на распространение бизнеса в Казахстане, Узбекистане и Беларуси.
Также выяснилось, что с 2020 года Мирсаитова владела квартирой в Sky Bay, стоимостью $123 тысяч в Дубае.
Ранее исследование «Dubai Unlocked» показало ее связь с Ружей Игнатовой.
