Замоскворецкий суд Москвы арестовал Сергея Иванова, подозреваемого в организации преступного сообщества, связанного с криптовалютной биржей «Cryptex». Его арест продлится до 30 ноября.
Ранее под домашний арест были отправлены еще пятеро фигурантов дела. Следствие считает, что данное сообщество, созданное в 2013 году, занималось незаконной деятельностью, включая обмен валюты и криптовалюты, а также продажу банковских карт.
2 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества. Всего по этому делу было задержано 96 человек по всей стране, их доставили в Москву для допросов.
Криптовалютная биржа «Cryptex» зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах. 26 сентября США наложили санкции на «Cryptex» и объявили вознаграждение за информацию о Сергее Иванове.
Основатели биржи разрабатывали системы анонимных платежей и онлайн-сервисы для нелегального оборота средств, которые в 2023 году принесли им более 100 миллиардов рублей. По предварительным данным, фигуранты дела заработали около 4 миллиардов рублей, а их имущество включает люксовые автомобили и другие дорогостоящие активы.
