В Москве возбуждено уголовное дело против создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex». Одним из главных фигурантов является россиянин Сергей Иванов, которому США наложили санкции за отмывание денег.
По информации правоохранительных органов, Иванов будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. В общем планируется доставить 96 фигурантов из разных регионов России.
Следственный комитет объявил о начале уголовного дела, включающего такие статьи как организация преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации и незаконная банковская деятельность.
Ведущие к делу правоохранители подчеркивают, что соучастники участвовали в незаконной деятельности, связанной с обменом валют, криптовалют, а также продажей банковских карт и личных кабинетов. Ожидается, что 3 октября следствие подаст ходатайства в суд о мере пресечения для задержанных.
Введение санкций против криптовалютной биржи «Cryptex» и Сергея Иванова было осуществлено Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) из-за отмывания крупных сумм денег в ходе незаконных операций.
По информации Следственного комитета России, в 2023 году оборот денежных средств, поступивших в преступные сервисы, превысил 112 миллиардов рублей, а доходы членов преступного сообщества составили 3,7 миллиарда рублей.
Следствие установило, что в 2013 году фигуранты, обладая знаниями в банковской сфере, организовали данное сообщество для личного обогащения. Они создали анонимную платежную систему «UAPS», криптовалютную биржу «Cryptex» и 33 онлайн-сервиса для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного доступа к охраняемой информации.
По словам представителя МВД Ирины Волк, преступники выпускали собственные банковские карты и обеспечивали доступ к операциям через интернет. Чаще всего пользователями этих сервисов были лица, занятые противоправной деятельностью, которые могли анонимно осуществлять переводы и легализовывать криминальные доходы.
Преступная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей СК и МВД. В ходе расследования были проведены 148 обысков в 14 регионах России. В Москву для дальнейших допросов доставлены 96 фигурантов.
