В мае 2025 года Гродненский суд приговорил жителя Минска к 13 годам лишения свободы за разбойное нападение и вымогательство криптовалюты на сумму свыше 1 млрд белорусских рублей, что эквивалентно 5750 биткоинам.
Преступление произошло в августе 2024 года, когда двое злоумышленников, маскируясь под электриков, проникли в квартиру ИТ-специалиста. Под угрозой физического насилия они надели наручники на жертву и потребовали перевести крупную сумму на их виртуальный кошелек.
Как сообщает Sputnik, для запугивания использовался пневматический пистолет, похожий на пистолет Макарова, а также электрошокер. Несмотря на применение насилия, потерпевший отказался подчиняться требованиям преступников.
После безуспешной попытки заполучить криптовалюту, нападавшие связали мужчину и предоставили ему 24 часа для выполнения своих требований. В итоге, суд, учитывая тяжесть преступления, назначил жесткое наказание, добавив к тюремному сроку штраф в размере 500 базовых величин.
В Гродно был задержан один из нападавших, который напал на IT-специалиста в его квартире, в то время как его соучастник покинул Беларусь и объявлен в розыск.
Суд признал задержанного виновным по двум статьям Уголовного кодекса страны, но приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Этот случай привлек внимание общественности не только из-за огромной суммы вымогательства, но и в контексте увеличения преступлений, связанных с криптовалютами.
Нападение на программиста, которому угрожали оружием и токсичными веществами, произошло 15 августа 2024 года. Преступники проникли в квартиру, представившись электриками для проверки счетчиков, и удерживали мужчину более часа, требуя перевода криптовалюты на сумму 1 миллиард белорусских рублей (около 27 миллиардов рублей).
Не добившись успеха, они предоставили жертве сутки на выполнение требований и скрылись, предварительно забрав его мобильный телефон, чтобы он не смог сразу обратиться в полицию.
Следственный комитет Беларуси проводит расследование данного инцидента.
Следствие установило, что преступление было тщательно спланировано. По версии правоохранительных органов, злоумышленники заранее подготовились, учтя меры конспирации и пути отхода.
Выяснилось, что у потерпевшего действительно была криптовалюта, но в меньшем объеме, чем требовали нападавшие. Один из организаторов, 56-летний гражданин Белоруссии, был задержан и дал признательные показания, а также указал место, где преступники избавились от орудий преступления.
Во время обысков следователи с помощью водолазов нашли пневматический пистолет с глушителем и наручники. Второй подозреваемый, 57-летний мужчина, покинул страну на следующий день после нападения и сейчас скрывается за границей; ему предъявлены обвинения заочно, он объявлен в международный розыск.
Задержанному инкриминируются преступления по частям 3 статьи 207 (разбой, совершенный группой лиц с целью завладения имуществом в крупном размере) и 3 статьи 208 (вымогательство с целью получения имущественной выгоды в крупном размере) Уголовного кодекса Белоруссии, что может повлечь до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, 17 сентября 2024 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №367, который запрещает покупать и продавать криптовалюту вне белорусских криптобирж и обменников. Этот закон касается как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, включая резидентов Парка высоких технологий.
В Белоруссии приняты меры для создания прозрачной среды для операций с цифровыми активами, направленные на предотвращение незаконной деятельности в сфере криптовалют. По информации, размещенной на официальном сайте президента страны, новый указ имеет целью увеличить защиту граждан и снизить риски, связанные с мошенничеством и вывозом средств за пределы страны с использованием криптовалютных платформ.
Все операции с токенами, включая криптовалюты, теперь должны проходить только через зарегистрированные в стране криптобиржи и обменники. Это решение облегчает контроль за движением средств и затрудняет вывод похищенных денег из банковских счетов через зарубежные площадки.
Первые сообщения о новых мерах появились в 2023 году, когда началась работа над соответствующими законопроектами. Указ также вводит административную ответственность за нарушения, однако конкретные санкции на данный момент не определены. Совет Министров должен представить предложения по этому вопросу до 1 июня 2025 года.
Белоруссия уже давно занимается регулированием криптовалютного сектора — в числе значимых документов в этой области является декрет №8 «О развитии цифровой экономики», который легализовал такие операции, как майнинг и обмен криптовалют, хотя криптовалюты не признаны законным платежным средством.
Также активно действует указ №48, касающийся реестра виртуальных кошельков и их использования.
В ноябре 2023 года Парк высоких технологий в Минске утвердил новые правила для криптоброкеров, регулируя их деятельность в стране. Согласно информации от агентства «Белта», Наблюдательный совет ПВТ сформировал требования, касающиеся операций с цифровыми токенами в интересах третьих лиц.
Одной из ключевых особенностей новых регуляций является обязательство криптоброкеров вести сделки от своего имени, а не от клиентов, что подразумевает определённые юридические особенности.
Криптоброкеры, занимающиеся торговлей криптовалютами, могут работать лишь через специализированных операторов — резидентов Парка высоких технологий. Таким образом, компаниям необходимо сначала получить статус резидента ПВТ для легализации своей деятельности.
Важно отметить, что этот статус доступен только зарегистрированным в Беларуси организациям не только для торговли криптовалютой, но и для предоставления консультаций по рынку токенов. Это включает рекомендации по формированию инвестиционных стратегий и портфелей, а также минимизации рисков для клиентов.
Кроме того, компании, стремящиеся стать криптоброкерами, должны создать уставной фонд размером не менее 500 тысяч белорусских рублей (примерно 170 тысяч долларов США). Работники таких компаний должны обладать аттестатом специалиста рынка ценных бумаг первой категории, что повышает уровень профессионализма в этой области.
Также установлены ограничения для клиентов криптоброкеров, что указывает на стремление государства обеспечить безопасность и прозрачность финансовых операций в быстро развивающейся сфере криптовалют.
Криптоброкеры в Республике Беларусь не имеют права предоставлять свои услуги несовершеннолетним, нерезидентам и организациям, внесённым в список террористических. Также предусмотрен обязательный тест для граждан, нацеленный на проверку их знаний о криптовалютах, чтобы удостовериться в осознании рисков, связанных с криптооперациями.
По данным председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, в 2022 году было заведено более 70 уголовных дел за нелегальные транзакции с биткоином. Герасимов отметил, что криптовалюта по своей природе обладает свойствами наличных денежных средств и может использоваться для различных, в том числе незаконных, целей.
Также возникла новая угроза в виде виртуальных активов и цифровых токенов, которые вызывают crescente интерес у пользователей из-за своей способности способствовать нерегулируемому движению капитала. Переводы в цифровой форме осуществляются мгновенно и зачастую с минимальными комиссиями, что делает их привлекательными для многих.
По словам Герасимова, контролирующие и правоохранительные органы сталкиваются с общими проблемами крипторынка, среди которых децентрализованность и анонимность участников делают создание эффективных алгоритмов контроля затруднительным. Кроме того, возможности правового регулирования применительно к иностранным криптовалютным биржам остаются ограниченными.
В современном мире особое внимание уделяется технологиям, которые позволяют выявлять схемы с участием цифровых активов. Комитет, в который входят Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований, активно занимается отслеживанием финансовых транзакций в стране.
К концу июня 2023 года планируется разработка критериев, определяющих подозрительные финансовые операции. Эти критерии будут переданы в банковскую систему, что позволит предотвращать выполнение сомнительных платежей и обеспечивать необходимую проверку. Как отметил Герасимов, такая координация поможет эффективно разбираться в запутанных ситуациях с транзакциями.
В то же время, интерес к криптовалютному майнингу не угасает. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в ходе своего визита в инновационный центр «Горизонт», высказал поддержку проектам, связанным со строительством майнинговых ферм. Он отметил, что запуск Беларуской атомной электростанции даст возможность использовать дешевую электроэнергию для добычи криптовалют.
«На данный момент, даже при падении курса биткоина, мы можем рассмотреть строительство ферм, которые будут производить эту валюту», — подчеркнул Лукашенко. Курс биткоина на момент его высказывания составил более $34 000, и он отметил, что, с учетом доступности электроэнергии, идея о строительстве ферм становится все более реалистичной.
В последние недели наблюдается устойчивый рост популярной криптовалюты, которая не перестает обновлять свои максимумы.
Важным шагом к легализации криптовалют стало принятие Декрета о цифровой экономике в Белоруссии в декабре 2017 года. Этот документ освободил сектор цифровых валют от налогов до 2049 года и предоставил гражданам страны право на приобретение, обмен и продажу криптовалюты без необходимости декларирования этих операций.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что декрет способствовал развитию ИТ-сферы в стране и создал конкурентные преимущества, позволяя привлекать высокие технологии и талантливых специалистов из-за границы. Ожидается, что такие усилия приведут к опережающему развитию экономики Белоруссии.
Также важным событием стало открытие сервиса обмена криптовалют, запущенного Беларусбанком в сотрудничестве со стартапом WhiteBird. Этот проект призван упростить доступ к крипторынку для населения.
Кроме того, действующие налоговые льготы на майнинг и покупку токенов до 2023 года поддерживают активное участие физических лиц в этой новой экономической сфере.
Деятельность, связанная с криптовалютами и майнингом в Беларуси, не подлежит декларированию, поскольку не считается предпринимательской. Президент страны, Александр Лукашенко, отметил, что основными целями нового декрета являются привлечение инвестиций в IT-образование и развитие новых финансовых технологий.
Беларусь стремится стать лидером в области блокчейн-технологий, предлагая уникальные возможности для их использования. Глава государства поддержал инициативы предпринимателей, подчеркивая готовность к внедрению новых идей и технологий, которые могут принести пользу.
При этом Лукашенко подчеркнул, что принятие декрета создаст прекрасные условия для роста IT-сектора и привлечения талантливых специалистов, что будет способствовать притоку капиталов и технологий в страну.
Однако мнение экспертов о перспективах майнинга в Беларуси вызывает вопросы. Уполномоченный по защите прав предпринимателей России, Борис Титов, выразил сомнение в том, что майнинг сможет развиваться в стране из-за высокой стоимости электроэнергии.
Он также отметил, что легализация биткойна в Беларуси предоставляет новые возможности, но из-за нестабильной политической ситуации многие IT-компании уже покинули страну. Титов упомянул о программе «Стратегия Роста», предложенной Столыпинским клубом, которая разработает законодательные меры по регулированию криптовалют в России.
В рамках этой программы планируется создать регулятивную песочницу, которая позволит минимизировать риски для инвесторов и обеспечить надежность новых проектов.
