Сотрудники МВД Татарстана обнаружили сеть компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемую в хищении более 100 миллионов долларов у граждан России.
Согласно информации пресс-службы МВД республики, организация была создана гражданами Украины и начала свою деятельность в России с 2020 года.
Фигуранты открыли представительства в различных регионах страны, где проводили семинары и вебинары для привлечения клиентов к инвестированию.
Россиянам обещались высокие доходы от 3% до 30% в месяц, что подкуповало многих вкладчиков.
Потерпевшие переводили средства на платформы для покупки криптовалюты, после чего их деньги направлялись в кошельки организаторов, а сами клиенты получали цифровые активы, не имеющие реальной ценности.
Баланс в их электронных кабинетах artificially увеличивался, однако вывести средства было невозможно из-за «блокировки счетов» или проведения «аудита».
Кроме того, компания освещала поддержку Вооруженных сил Украины в своих социальных сетях, а направленные средства использовались для финансирования украинских криптовалютных бирж.
В результате совместных операций полиции из различных регионов, включая Татарстан, Башкортостан и Москву, было проведено более 30 обысков, изъяты средства связи и компьютерная техника.
Следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Два предполагаемых организатора были арестованы.
