По данным правоохранительных органов, в незаконной банковской деятельности подозреваются 31-летний мужчина из Всеволожского района и его 38-летняя сообщница. Мужчина зарегистрировал юридическое лицо, которое имело широкий спектр заявленных видов деятельности, включая торговлю лесоматериалами и предоставление фотографических услуг.
Также им было открыто множество индивидуальных предпринимательств и «фирм-однодневок», которыми он фактически управлял. Для ведения бухгалтерии были привлечены знакомые, а офисы расположились в Кудрово и деревне Кальтино.
С сентября 2022 года по июль 2023 года преступники оказывали услуги по переводу и снятию денежных средств для различных юридических лиц без необходимой регистрации и лицензий, получая вознаграждение за свои действия. Денежные средства поступали на счета их компании на основании фиктивных документов, а затем выводились на банковские карты подконтрольных им лиц и организаций, потакая потребностям клиентов.
Обналиченные деньги передавались клиентам с удержанием 11% от каждой сделки. В результате незаконных операций злоумышленники заработали около 47,8 миллиона рублей. Всего же, по предварительным данным, сумма обналиченных средств превысила 430 миллионов рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную банковскую деятельность, что может привести фигурантов к заключению на срок до 3 лет. Правоохранительные органы продолжают устанавливать дополнительные эпизоды и других соучастников.
Следует заметить, что доля теневого бизнеса в России на 2023 год значительно возросла. Банк России сообщает о предотвращении вывода в теневой сектор более 50 миллиардов рублей.
Например, в Санкт-Петербурге экономическая полиция задержала группу «теневых» банкиров, среди которых трое были родственниками. При задержании они пытались избавиться от наличных, выбрасывая деньги в окно.
