Основатель криптобиржи Bitzlato, подозреваемой в криминальной деятельности, был арестован 17 января 2022 года в Майами.
Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге, использовалась для обхода законов и обналичивания средств, полученных преступным путем. По данным Минюста США, эта биржа играла значительную роль в отмывании денег: до 50% ее оборотов состояли из «грязных» средств, что подтверждается отчетами аналитиков.
Например, на рынке даркнета было зафиксировано поступление около $206 миллионов, полученных от нелегальной деятельности, и дополнительно $224,5 миллиона от мошенничества.
Согласно заявлению Министерства юстиции, в Bitzlato отсутствовали необходимые меры по проверке клиентов. Внутренние чаты показывают, что руководство биржи, включая ее основателя, обладало информацией о незаконной деятельности и действовало в ее интересах, о чем сообщали в своих заявлениях.
Наибольшим контрагентом компании стал закрытый в 2022 году даркнет-рынок «Hydra», что дополнительно указывает на ее тесную связь с криминальными структурами.
На момент своего существования Hydra Market считался одной из крупнейших и старейших платформ в своем сегменте. По данным Минюста США, общий объем операций между Hydra Market и криптобиржей Bitzlato составлял около 700 миллионов долларов, из которых 15 миллионов были связаны с действиями шифровальщиков-вымогателей.
Дополнительно, Bitzlato обвиняется в связи с преступной группировкой «Conti». В официальном Telegram-канале биржи сообщается о взломе, в результате которого часть средств была похищена. Это привело к временной приостановке возможности пополнения кошельков и вывода средств, хотя злоумышленники объявили о готовности предоставить компенсацию, не уточняя сроки.
Существует вероятность, что оставшиеся в живых участники группы попытаются восстановить инфраструктуру маркета, однако такие намерения маловероятны в обозримом будущем. Эксперты в области безопасности и криптовалют уже обсуждают, на что рассчитывали главные фигуры, когда принимали участие в схемах отмывания денег, указывая, что аресты таких крупных игроков были лишь делом времени.
Правоохранительные органы постоянно совершенствуют методы отслеживания криминальных транзакций, что делает подобные площадки уязвимыми.
