Правоохранительные органы выяснили, что предприниматель из города Тольятти заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 миллионов долларов США. Фирма находилась в Гонконге, и согласно условиям договора было переведено только 4 миллиона долларов США. Однако на самом деле предприниматель получил товар на сумму вдвое меньше этой суммы. Несмотря на это, он не предпринял никаких действий для получения остатка товара или возврата денег за неполученную продукцию. Для скрытия своих махинаций он оформил договор уступки права требования по контракту двум юридическим лицам-однодневкам, созданным специально для совершения преступления. Также он переоформил свою фирму на другого лица.
Согласно информации из Приволжского таможенного управления, на данный момент он вел внешнеэкономическую деятельность через управляемые им юридические лица. В результате за границу была выведена крупная сумма в 131 миллион рублей. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 193 часть 2 пункты «в» и «г» УК РФ (уклонение от исполнения обязательств по репатриации денежных средств в крупном размере на территорию России с использованием поддельных документов и созданных для преступлений юридических лиц). В настоящее время проводится расследование по этому делу, как сообщили в ведомстве.
Тем временем мошенники научились обманывать людей, подделывая голоса и видео потенциальных жертв в Telegram. В социальных сетях и телеграм-каналах уже появились сообщения от первых пострадавших от этой схемы. Мошенники разработали новый способ осуществления мошенничества через нейросети, чтобы обмануть жителей Самары и выманить у них деньги.
Чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо быть бдительным и следить за своими финансами. 16 февраля 2024 года жителей Самары предупредили о новом виде мошенничества с квартирами, что было зафиксировано в нескольких регионах России. 25 февраля 2024 года программисты из Самары предостерегли об опасности умных домов, которые могут нарушать приватность. 26 февраля 2024 года жителям Самары посоветовали, как не нарваться на мошеннические письма о налоге на собственность и связанные с этим кредиты. Всем жителям следует быть внимательными и осторожными, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников.