В Колпинском районном суде Санкт-Петербурга 3 февраля начнется судебное разбирательство по делу обнальщиков материнского капитала.
В качестве обвинения в этой схеме фигурируют пятеро человек, которые, по версии следствия, фиктивно регистрировали многодетных женщин из Дагестана в Петербурге.
С помощью данной манипуляции они получали права на государственные денежные выплаты, предназначенные для покупки земельных участков.
Злоумышленники приобретали такие участки по заниженным ценам и затем перепродавали их своим клиентам с сильно завышенной наценкой, за что присваивали разницу.
В итоге, согласно собранным данным, они обналичили материнский и земельный капитал на более чем 120 миллионов рублей.
По информации следствия, преступная схема заключалась в том, что участники группы находили многодетных матерей в Дагестане, регистрировали их на бумаге в Петербурге и затем, используя доверенности, подготавливали заявления на получение социальных выплат.
Эти доверенности выдавали сами матери, находившиеся в Дагестане, которые также отправляли оригиналы своих паспортов и доступы к личным кабинетам на сайте «Госуслуги».
Документы доставляли различными способами, включая почту и рейсовые автобусы.
Это позволяло злоумышленникам проводить операции с недвижимостью, открывать банковские счета и подавать заявления в государственные учреждения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники использовали мошеннические схемы для фиктивной регистрации многодетных матерей в МФЦ, не привлекая самих женщин к этому процессу.
Из-за нехватки свободных участков для дачного строительства в городе, местные власти предлагают многодетным матерям денежное возмещение для покупки земли в других регионах.
В 2023 году выплаты по программам «Земельный капитал» и «Материнский капитал» составили 624,5 тыс. рублей на семью, включая 194,2 тыс. рублей маткапитала и 430,3 тыс. рублей земельного капитала.
Мошенники воспользовались этой ситуацией, покупая недорогие участки в Курганской и Челябинской областях, а затем перепродавая их многодетным семьям по значительно завышенной цене.
Согласно данным СК, стоимость участков достигала 630 тыс. рублей, в то время как реальная цена колебалась от 3 до 15 тыс. рублей.
Это значит, что цена в некоторых случаях была увеличена более чем в двести раз.
Полученные от продажи средства обналичивались, что привело к потере более 120 миллионов рублей, выделенных на поддержку многодетных семей.
Правоохранительные органы выявили более 200 случаев мошенничества с материнским капиталом, задержав подозреваемых в апреле 2024 года. Во время обысков были обнаружены 20 миллионов рублей наличными, хранившимися в картонных коробках, около 50 банковских карт и документы на недвижимость в Санкт-Петербурге.
Также были арестованы восемь человек в Дагестане, среди которых 45-летние организаторы и исполнители в возрасте от 29 до 38 лет. Мошенничество с маткапиталом имеет множество схем, одной из самых распространённых является завышение цен на ветхое жильё.
Адвокат Анна Малафеева объяснила, что мошенники покупают такое жильё по низкой цене, указывая в документах стоимость в несколько раз выше. Это позволяет обналичить материнский капитал под предлогом улучшения жилищных условий, которые на самом деле не являются реальными.
Кроме того, обналичивание осуществляется через кредитные потребительские кооперативы. В их рамках владельцам сертификатов выдают займ, который затем погашается средствами материнского капитала за определенный процент. Такие действия являются незаконными и могут привести к уголовной ответственности, согласно статье 159.2 УК РФ, которая касается мошенничества при получении выплат.
Эта статья также охватывает махинации с другими социальными выплатами, включая пособия по безработице и компенсации на жильё. Юрист Александра Марова пояснила, что состав преступления заключается в подаче заведомо ложных или недостоверных сведений о праве на выплату.
Обнальщики маткапитала, чьи дела рассматривает Колпинский суд, обвиняются по части 4 статьи 159.2 УК РФ — в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере в составе организованной группы. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Действия полиции и прокуратуры направлены на ужесточение контроля в этой сфере, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.
