В начале 2025 года в СМИ республики появилась информация о жительнице Бурятии Анне Лихаевой, обвиняемой в мошенничестве в отношении супруги участника специальной военной операции и нескольких других граждан.
В ответ на публикации к редакции «Информ Полиса» обратилась юрист Лихаевой, утверждая, что её подзащитная стала жертвой угроз и клеветы.
В отношении Анны было возбуждено уголовное дело, и она находится под подпиской о невыезде.
Согласно данным МВД по Бурятии, Лихаеву подозревают в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.
В частности, следствие выясняет обстоятельства преступления, по которому она в декабре 2024 года заняла крупные суммы у Евгении и её сестры Ирины, обещая вернуть деньги с вознаграждением.
Анна сообщила, что взяла у Евгении 4,5 миллиона рублей (сумма к возврату составила 6 миллионов) и 650 тысяч у Ирины (800 тысяч к возврату).
История продолжает развиваться, и обе стороны намерены выступить для объяснения ситуации.
Евгения выразила, что её финансовая ситуация требует помощи, так как она планировала купить недвижимость, но у неё не хватало средств. К сожалению, 31 декабря я не смогла вернуть ей деньги.
На следующий день, 30 декабря, она активно начала требовать деньги, угрожая, что я её обманула. Дело в том, что я уже отдала деньги другому человеку под процент, и после этого его счет заблокировали. Из-за новогодних праздников я пообещала попытаться решить ситуацию в выходные и мы договорились переписать расписку. Я не могла отказаться, осознавая всю ответственность за чужие деньги.
Однако её претензии стали усиливаться: она угрожала мне физической расправой при помощи своего мужа. С 2 января они начали звонить моим родственникам и распространять злые слухи. В прессе появилась информация о том, что я приобрела «Лексус», хотя на самом деле этот автомобиль принадлежит другому человеку, а я лишь опубликовала его фотографию. Аналогичным образом, фото брендовой сумки, выложенное мной 2 декабря, также вызвало недовольство.
В ответ на угрозы со стороны Евгении, я написала ей: «Ты, жена СВОшника, зачем скрываешь, что хотела заработать на его деньгах?» Позже я обратилась к третьему лицу с просьбой оплатить задолженность перед Евгенией со своего расчетного счета. Она согласилась и подготовила платежные документы. Однако в выходные дни платежи не прошли, и я уведомила Евгению, что произвести перевод смогу только 9 января. Я предоставила ей эти документы, но вскоре она вновь обвинила меня в подделке платежек.
Я решила провести расчеты с Евгенией 9–10 января, несмотря на её некорректное поведение. В преддверии этого дня она продолжала вызывать меня на конфликты, что вынудило меня обратиться за помощью к юристу Полине, чтобы она защитила меня от морального давления со стороны Евгении.
Полина вступила в диалог и попыталась провести медиацию, чтобы уладить конфликт между Евгенией и Анной. Однако Евгения проявляла нерешительность, колебалась между согласием и отказом, и беседы нередко завершались эмоциональными выпадами.
Чтобы развести напряженность, я также обсудила ситуацию с её сестрой Ириной. 10 января я предложила встретиться в банке в 18:00 для возврата долгов, но Евгения игнорировала мои сообщения и ответила лишь перед самой встречей.
Я была готова осуществить перевод наличными, но хотела сделать это официально, чтобы был документ. Евгения же настаивала на встрече на улице, что выглядело странно. Я отказалась ехать, и, к сожалению, до сих пор она не забрала свои деньги. Я не понимаю, чего она ждёт.
В настоящее время я пытаюсь договориться о рассрочке, но переговоры зашли в тупик, и конфликт продолжает усугубляться. Более того, вскоре после этого мне начали звонить из полиции, сообщая о том, что я причастна к некоему ДТП на «Лексусе». Это добавляет напряженности в уже сложившуюся ситуацию.
В последнее время возникла ситуация, связанная с обращением в правоохранительные органы. Один из свидетелей, не являющийся пострадавшим, подал заявление, и меня пригласили в Советский отдел полиции. Под предлогом проверки повреждений на автомобиле, который я не имею, есть подозрение, что цель их действий - допрос.
Вопрос взаимодействия с финансами также вызывает беспокойство. Я вступила в отношения, которые, как представляется, были оформлены только как расписка, а не официальный договор займа. Я использовала полученные деньги, чтобы помочь другим людям, ожидая, что они вернут их с процентами. Однако сумма незначительная и не позволяет мне совершать крупные покупки.
В условиях текущих экономических реалий и санкций многие граждане сталкиваются с проблемами блокировки счетов. Законодательство стало жестче, и если на счете оказывается более одного миллиона рублей, это может привести к блокировкам. Сейчас я работаю юристом в Москве и часто сталкиваюсь с обращениями клиентов о разблокировке счетов, что требует сбора необходимых документов.
В моем случае появились новые обстоятельства — кто-то пытается представить события как мошенническую схему, подстрекая знакомых писать заявления против меня. Это создает дополнительный стресс. Параллельно мы готовим иск против лиц, которые распространяют ложные сведения обо мне, включая моральный ущерб от клеветы в СМИ.
В начале ноября прошлого года Аня начала общаться со мной в социальных сетях, предлагая корпоративный вклад в известном банке. Я отвергла это предложение, но ее расспросы о моем муже, доходах и сбережениях вызвали у меня настороженность.
Она уже знала, что я работаю в банке, так как была на меня подписана. На мои вопросы о предложении, Аня утверждала, что все proceeds идут через её родственницу, работающую в банке, и заявляла о прозрачности всей схемы.
Она без стыда присылала мне картинки с заманчивыми предложениями, где обещались высокие проценты - от 30 до 70%. Когда я задала вопрос, могу ли я напрямую связаться с этим сотрудником, Аня без обиняков отвергла это, сказав, что она не хочет раскрывать свое лицо.
Я, хоть и была насторожена, всё равно продолжала общение. 20 декабря Аня предложила встретиться, и после нескольких отказов я всё же согласилась.
Когда я села в ее машину, мне показалось, что я нахожусь под воздействием каких-то манипуляций. В процессе разговора я начала переводить ей деньги, кажется, не очень понимая, что делаю.
Как только я перевела первый миллион, мне позвонили из службы безопасности банка и начали задавать вопросы. Я не смогла правильно назвать фамилию и отчество Анны, так как она по какой-то причине их поменяла.
Ситуация развивалась напряженно, когда моя знакомая Аня начала проявлять агрессию из-за задержки с финансами. В результате служба безопасности заблокировала мой счет на шесть дней, заподозрив, что я под давлением.
Несмотря на мои попытки успокоиться и обдумать происходящее, Аня активно меня беспокоила — писала и звонила, требуя, чтобы я пришла в банк и забрала деньги. Она утверждала, что если я откажусь, ей грозит опасность от «серьезных людей».
Когда меня наконец разблокировали, Аня insisted на встрече в банке, где при свидетеле я перевела ей крупную сумму в размере 4,5 миллиона рублей. Она обещала вернуть долг с процентами — 6 миллионов, но моё беспокойство росло.
Каждый раз, когда я задавала вопросы о возврате средств, Аня реагировала грубо и нервно, оскорбляя меня и бросая телефонные звонки. Позже, общаясь с другими жертвами её махинаций, я узнала, что 26 декабря она рассылала сообщения своим кредиторам, в которых откровенно делилась своими «приемами» получения денег.
Выяснилось, что Аня использовала мои средства не для сохранения на вклад, а для погашения долгов перед другими людьми. Это открытие стало для меня опустошающим, и я поняла, что была использована как инструмент в её финансовых манипуляциях.
Аня, похоже, часто возвращала деньги частями, чтобы избежать неприятностей и заявлений в её адрес.
Я следила за её жизнью в соцсетях и заметила, что она активно путешествует, включая поездки в Дубай. Из этого складывалось впечатление о её состоятельном муже, позволяющем ей такой образ жизни с двумя детьми.
Однако вскоре я поняла, что её источником дохода могли быть сомнительные дела. В начале января, увидев её за рулём нового «Лексуса», я поздравила её с покупкой. Но она ответила резким отказом и заблокировала меня.
Аня утверждала, что если я пожалуюсь, то не получу никаких денег, говоря, что будет возвращать лишь маленькими суммами по три года.
12 января она полностью отключила связь со мной, и тогда я решила обратиться в полицию. Уголовное дело по ст. 159 УК РФ, часть 4 было возбуждено 3 февраля за мошенничество в крупном размере.
6 февраля Анну задержали, и в ходе допроса она перевела мне 10 тысяч рублей, заявляя, что не отказывается возвращать деньги. У меня сохранились три расписки, все из которых содержат ошибки: недостающие данные о дате рождения, выдавшем паспорте и годе возврата.
В момент перевода она привезла с собой мужчину, который представил документы на дом как залог. Адвокат позже объяснил, что это просто выписка из ЕГРН, не имеющая юридической силы как залог.
Анна утверждала, что дом принадлежит ей, но официально ничего на себя не оформляет.
Ситуация вокруг долга Анны продолжает накаляться. Женя, по-прежнему ожидая возврата своих средств, отмечает, что Анна не перевела ни копейки.
Более того, юрист Анны, Полина, пытается навязать условия, требуя от Женя забрать заявление, что кажется абсурдным, учитывая, что Анна должна ей деньги.
Интересно, что Анна продолжает действовать, представляясь сотрудником банка и открывая вклад, несмотря на запрет покидать страну. Женя объявила, что не собирается встречаться с Анной, особенно учитывая, что последняя предлагает встречи в одиночестве с незнакомыми людьми.
Женя недоумевает: зачем рисковать и идти на такие условия? Она предлагает Анне осуществить перевод через «Сбербанк онлайн», но получает ответ, что такие требования не устраивают её.
Женя откровенно выражает готовность довести дело до следствия. Ситуация обострилась, когда в редакцию «Информ Полис» обратился другой человек из Иркутска, также пострадавший от действий Анны.
Он рассказал о более чем 20 потерпевших, которые столкнулись с аналогичными проблемами. Многие из них не могут вернуть свои средства, и некоторые, как отмечает этот мужчина, получили лишь часть своих вкладов, которые были задержаны без обещанных процентов.
Пострадавшие собирают доказательства — переписки, голосовые сообщения и записи разговоров, чтобы подтвердить свою правоту.
Мужчина, который представился Николаем, рассказал о своей встрече с Анной в конце ноября. Именно тогда она предложила ему открыть вклад в известном банке.
Сначала Николай перевел ей 300 тысяч рублей, а затем, по её просьбе, Анна вернула ему проценты, после чего он решил увеличить вклад. Он доплатил еще 150 тысяч и затем 50 тысяч.
Как уточняет Николай, при общем вкладе в 500 тысяч рублей процентная ставка составила 50%, что в итоге увеличило сумму вклада до 950 тысяч рублей. Однако вернуть эти деньги мужчине удалось с трудом, а проценты, выданные Анной, составили два миллиона рублей, которые она отказалась вернуть.
Николай не намерен сдаваться и планирует бороться за свои деньги. На данный момент ему поступила информация, что Анна находится под подпиской о невыезде, но тем не менее отдыхает в Турции, что вызывает у него недовольство.
На фотографии, которую он показал, Анна выглядит счастливой, но у Николая остались негативные эмоции от её действий, так как она вызвала много неприятностей.
Среди пострадавших также оказалась знакомая Николая по имени Евгения, которая вложила свои средства — 650 тысяч рублей по той же схеме и также не смогла вернуть их.
Её муж, который является инвалидом, оказывается под обвинениями со стороны Анны в клевете и оскорблениях, хотя сам не в курсе конфликта.
Интересно, что встреча Николая и Анны состоялась 21 декабря, когда он вместе с Евгенией смотрел квартиру для неё и её мужа, который служит в армии.
Анна пригласила Женю и меня на встречу, предложив открыть вклад в компании, связанной с инвестициями ее родственницы.
Она заверила, что вложения обещают высокие проценты на короткий срок. Мы отнеслись к этому скептически, но Анна упомянула о запасной ячейке с 10 миллионами и оставила свой паспорт в качестве залога, пообещав вернуть деньги в случае необходимости.
Я перевела ей 650 тысяч рублей, и вскоре мой банк заблокировал счет. Анна постоянно звонила мне, интересуясь сроками разблокировки.
Затем она отправилась со мной в банк, чтобы я могла подать заявление для снятия блокировки. В день, когда счет был разблокирован, мы встретились с ней и ее другом в машине.
Женя подписала расписки и оставила документы на дом, принадлежащий ее знакомому, после чего произвела перевод 4,5 миллиона через свою одноклассницу.
Я пыталась перевести 150 тысяч рублей, но операция снова не прошла. По совету банка, мы посетили отделение, где я сняла 500 тысяч наличными.
Таким образом, Анне я перевела в итоге 650 тысяч рублей. Однако 31 декабря Женя сообщила, что Аня не вернула нам деньги.
Она начала утверждать, что мой муж, инвалид первой группы, угрожает ей, хотя он и не знал о ситуации.
В итоге я приняла решение встретиться с Анной и потребовать возврат вложенных средств. Изначально мы вложили 500 тысяч рублей под 30% на срок в пять дней.
Мне удалось вернуть только основную сумму без обещанных процентов. Кроме того, из-за перевода с кредитных карт мы понесли комиссии.
Получая свои деньги с трудом, я также столкнулась с ситуацией, когда Анна, несмотря на уголовное дело, продолжала привлекать новых клиентов.
Ее юрист, называвшийся Алексеем, унизительно высказался о моей способности зарабатывать деньги. Позже Анна смягчилась, обещая вернуть вложенные средства, но о процентах говорить не стала.
