С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит полномочия приостанавливать операции клиентов банков при подозрении на участие в дропперских схемах. Об этом сообщил замглавы ведомства Герман Негляд в интервью РБК.
Он отметил, что массовой блокировки карт не будет, однако такая мера может снизить привлекательность преступной деятельности для организаторов.
Дропперами называются владельцы карт, предоставляющие их для сторонних трансакций. Центробанк оценивает количество вовлеченных в дропперство россиян в 700 тысяч, в то время как МВД предполагает, что их число превышает два миллиона.
Негляд уточнил, что инициатива не нацелена на простых граждан, которые часто не осознают, что их карты используются для преступных целей. Основное внимание будет уделено тем, кто сознательно использует банковские операции для отмывания денег.
Чиновник подчеркнул, что каждая блокировка будет тщательно обдуманной. Кроме этого, Росфинмониторинг поддерживает идею МВД о привлечении дропперов к уголовной ответственности, если они осознают использование своих карт в преступных схемах.
Однако главное внимание ведомства сосредоточится на более строгих мерах против организаторов, включая конфискацию имущества.
