Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) закрыло криптовалютную биржу eXch и конфисковало её серверную инфраструктуру, уличив платформу в отмывании денег, полученных от киберпреступлений.
В ходе операции изъято около восьми терабайт данных и криптовалюты (Bitcoin, Ether, Litecoin и Dash) на сумму порядка 38 миллионов долларов, что стало третьей по величине конфискацией цифровых активов в истории BKA.
Правоохранительные органы указывают на несоблюдение требований KYC (знай своего клиента), что сделало eXch привлекательной для злоумышленников. С момента своего создания в 2014 году биржа обработала приблизительно 1,9 миллиарда долларов в криптовалюте.
По мнению BKA, eXch умышленно принимала биткоины криминального происхождения. В частности, часть украденных средств из взлома криптобиржи «Bybit» в феврале 2025 года, где были похищены 1,5 миллиарда долларов, могла быть отмыта через eXch.
Взлом «Bybit» связывают с северокорейскими хакерами, представляющими группировку Lazarus, которая известна своим участием в подобных инцидентах. Аналитики блокчейна отметили, что eXch могла умышленно отмывать десятки миллионов долларов украденных активов.
Тем не менее, представители eXch отклонили обвинения, утверждая, что полученные от «Bybit» средства составили лишь незначительную долю, и даже перечислили комиссию от этой операции на благотворительность.
Тем не менее, рост давления со стороны правоохранителей привел к прекращению деятельности биржи, объявленному на 1 мая 2025 года. Как отмечают власти, конфискация инфраструктуры eXch, даже после остановки её работы, поможет в отслеживании украденных активов и выявлении тех, кто их использовал.
Операторы данной платформы теперь находятся под подозрением в отмывании денег и управлении криминальной торговой площадкой.
