Сотрудники полиции задержали четырех человек, подозреваемых в незаконном обороте средств через нелегальную платежную систему «Rapidpay». Официальный представитель МВД РФ, Ирина Волк, сообщила об этом в своем Telegram-канале.
Согласно результатам следствия, злоумышленники разработали нелегальную систему, использовавшуюся для обслуживания обменников криптовалюты, букмекерских контор и мошеннических интернет-кол-центров. Анонимность проводимых платежей была обеспечена за счет использования подставных лиц для оформления электронных счетов и банковских карт.
В ходе расследования было выявлено более 70 самостоятельных групп, а также свыше 8500 реквизитов банковских карт, задействованных в этой схеме. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), в отношении задержанных применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
1 января Банк России в своем обзоре финансовой стабильности сообщил о значительном снижении вовлеченности банков в высокорисковые p2p-операции, что сократилось в 2,8 раза по сравнению со среднемесячными значениями 2023 года. Это стало возможным благодаря активной работе регулятора с кредитными учреждениями, что способствовало уменьшению оборота криптовалют, связанного с нелегальными действиями.
Целевым направлением финансового мониторинга для Центробанка остается борьба с подставными физическими лицами, на которых оформляются карты и счета, а также высокорисковыми p2p-операциями. Регулятор осуществляет постоянное взаимодействие с банками, предоставляя им необходимую методологическую помощь.
