Компания Tether, производитель крупнейшего стейблкоина USDT, заблокировала криптовалюту на кошельках российской криптобиржи Garantex на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Эта биржа под санкциями США и ЕС с 2022 года.
После блокировки сайт Garantex перестал функционировать, и торговля была приостановлена на время технических работ. Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович отмечает, что такая заморозка является ожидаемым шагом, так как Tether ранее принимала подобные меры в отношении адресов, связанных с незаконной деятельностью.
В частности, в октябре 2023 года компания заморозила 225 миллионов долларов, связанные с мошенническими схемами, а в 2022 году – 160 миллионов долларов на адресах, попавших под санкции. Аналитик указывает на высокую вероятность, что блокировка вызвана давлением западных регуляторов, стремящихся остановить обход санкций.
Tether использует механизм черного списка на уровне смарт-контрактов, что позволяет блокировать активы на конкретных адресах. Это значит, что с заблокированными средствами нельзя проводить никакие операции, хотя токены остаются на кошельках.
Федор Сидоров, частный инвестор и основатель
Калманович подчеркивает, что ситуация с блокировкой средств на криптобирже Garantex со стороны Tether станет серьезным ударом для ликвидности компании, что может негативно сказаться на доверии пользователей и привести к проблемам в операционной деятельности.
Этот инцидент вновь демонстрирует уязвимость централизованных стейблкоинов, которые, несмотря на их популярность, могут оказаться под внешним контролем.
Сидоров добавляет, что отсутствие независимости стейблкоинов подчеркивает нестабильность криптовалютного рынка, особенно в контексте управления средствами.
Эксперты предполагают, что пользователи будут искать альтернативы, такие как другие стейблкоины или криптовалюты с большей анонимностью, чтобы минимизировать риски, связанные с внешним контролем и блокировками.
Рассматривая недавнюю историю кражи криптовалюты - хакеры похитили 0,42% всего Ethereum у биржи ByBit, что эквивалентно примерно 1,4 миллиарда долларов - становится понятен уровень угроз.
Несмотря на прозрачность блокчейна Ethereum, хакеры все еще находят способы отмывания украденных средств, используя миксеры и кросс-чейн транзакции для затруднения отслеживания.
Владислав Антонов из BitRiver отмечает, что хакеры быстро и слаженно действуют в командах, что еще больше усложняет задачу мониторинга их действий.
Несмотря на инструменты, доступные аналитическим компаниям и правоохранительным органам, эффективность их работы ограничивается высокими темпами, с которыми хакеры применяют разнообразные методики сокрытия следов, включая конвертацию активов в более анонимные монеты, такие как Monero.
Эти обстоятельства подтверждают сложность и нестабильность криптовалютного рынка, требуя от участников повышенного внимания к безопасности своих активов и стратегическому подходу к выборам средств.
