Руководители турецкой криптобиржи Thodex могут получить более 40,5 тыс. лет тюремного заключения за мошенничество с пользователями. Биржа закрылась в апреле 2021 года, оставив клиентов без десятков миллионов долларов.
Основатель, Faruk Fatih Ozer, исчез, и на него был выдан международный ордер на арест. Обвинение требует огромного срока для всех 21-го участника, включая тех, кто был причастен к управлению Thodex. Каждому из них грозит 40,564 тыс. лет, при этом о ролях участников в схеме пока ничего не известно.
История Thodex началась с резкого закрытия в конце апреля 2021 года, когда Ozer исчез вместе с 2 миллиардами долларов пользователей. За несколько недель до этого биржа сообщила о хакерских атаках, что привело к приостановке ее работы. Thodex функционировала с 2017 года как успешный проект в криптовалютной сфере, но внезапный обвал оставил за собой множество вопросов. Следы основателя ведут в Албанию, где он скрылся вскоре после закрытия платформы.
С момента закрытия биржи Thodex ее основатель продолжает оставаться в розыске, а его местонахождение остается неизвестным. Это событие затронуло более 390 тысяч пользователей платформы.
Изначально ущерб от действий владельцев биржи оценивался на уровне $2,6 миллионов, однако последующие факты привели к пересмотру этой цифры до примерно $24 миллионов. При этом пока не идет речь о предполагаемых украденных $2 миллиардах.
В 2021 году прокуратура Турции начала расследование по делу Thodex и добилась международного ордера на арест его основателя, который, несмотря на обещание вернуться в страну, так и не выполнил свое слово.
В конце апреля 2021 года прокуратура издала 78 ордеров на арест, связанных с этим делом, и 62 человека были задержаны незамедлительно. На момент завершения обзора информации обвинения были предъявлены лишь 21 человеку, а судьба остальных 57 оставалась неопределенной.
Пользователи, оказавшиеся жертвами действий Thodex, назвали это преступление мошенничеством типа «Exit Scam», что подразумевает внезапное прекращение услуг без возврата средств клиентам.
С момента исчезновения основателя Thodex, Фарука Фатиха Озера, прошло уже более года, и за это время биржа так и не возобновила свою деятельность. Хотя сразу после закрытия сайта появилось сообщение о скором открытии, операции с криптовалютами на платформе не были проведены, что привело пользователей к обвинениям владельцев в exit scam. Это обстоятельство стало поводом для расследования, инициированного прокуратурой Турции.
Срока наказания лиц, связанных с Thodex, действительно достигает десятков лет, однако реальный срок, скорее всего, будет меньше.
Данная ситуация возникла на фоне общего "криптопотрясения", пережитого Турцией в апреле 2021 года. Вскоре после закрытия Thodex возник случай с другой турецкой криптобиржей — Vebitcoin, которая прекратила свою работу из-за ранее заявленных финансовых трудностей. Как сообщает Reuters, после этого власти заблокировали все банковские счета Vebitcoin и начались аресты сотрудников, хотя их масштаб оказался значительно меньше по сравнению с Thodex.
Были задержаны четыре человека, и инициировано расследование против топ-менеджеров компании, однако к концу апреля 2022 года оно еще не завершилось.
Стоит отметить, что исчезновение с деньгами пользователей стало проблемой не только для турецкого рынка. Летом 2021 года произошел аналогичный случай с африканской биржей Africrypt, вдохновленной примером Thodex. Таким образом, проблема безопасности пользователей и прозрачности криптовалютных бирж сохраняет свою актуальность не только в Турции, но и за ее пределами.
В последнее время криптовалютные биржи оказались в центре внимания из-за масштабных краж. Так, мошенники исчезли вместе с биткоинами пользователей на сумму почти $2,3 млрд, что побудило власти ЮАР задействовать бойцов элитного подразделения полиции для их поиска. Подобные случаи происходят и в России.
В сентябре 2021 года в Польше был арестован бывший глава криптобиржи Wex, россиянин Дмитрий Васильев. Его разыскивали по международному ордеру, связанному с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Против Васильева также открыты уголовные дела в Белоруссии, России, Китае и других странах. Он подозревался в краже около $450 млн, что подчеркивает серьезность ситуаций, возникающих в мире криптовалют.
Криптобиржа Wex, основанная в 2017 году, позиционировалась как преемница ВТС-е, которая прекратила своё существование после ареста другого россиянина в Греции. Этот человек также оказался в центре скандала из-за подозрений в отмывании $4 млрд через свою платформу. Как видно, в индустрии криптовалют вырисовывается четкая схема криминального взаимодействия, что вызывает беспокойство у правоохранительных органов.
На фоне этих событий эксперты обращают внимание на деятельность IT-компаний. Алексей Клепиков из «МТС Финтех» отметил, что для поддержки круглосуточного обслуживания многие компании полностью импортозаместили иностранные системы. В это время Артем Маркелов из «Сапран» подчеркнул, что ожидание возвращения зарубежных вендоров может привести к финансовым трудностям.
В таких условиях важно помнить и о мерах кибербезопасности, поскольку недобросовестные действия продолжают угрожать инвестициям и личным сбережениям граждан.
Недавние инициативы российских властей также касаются ограничения авторизации на сайтах с зарубежных почтовых адресов. Это может значительно повлиять на работу интернет-сервисов и почтовых рассылок, что требует переосмыслений в стратегиях экспертов. Возможно, изменения приведут к созданию новых сервисов для электронной почты, а также систем для повышения ИТ-безопасности.
Таким образом, мир криптовалют и широких технологий переживает период значительного беспокойства и необходимости адаптации к новым условиям.
