В России следователи теперь смогут изымать криптовалюту в рамках уголовных дел, что предотвратит возможность её дальнейших операций владельцами. Это стало возможным благодаря внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, признанным на уровне правительства.
Новый законопроект определяет криптовалюту как имущество, что позволяет следователям осуществлять действия по изъятию в ходе расследования.
Существует два основных сценария для конфискации: следователи могут изымать материальные носители, на которых хранятся цифровые активы, или переводить криптовалюту на защищенный адрес, чтобы обеспечить её сохранность. Выбор способа изъятия зависит от конкретной ситуации и типа криптовалюты.
В пояснительной записке указано, что это могут быть как холодные кошельки, например, USB-устройства, так и горячие кошельки, такие как мобильные приложения или веб-кошельки.
Однако эксперты отмечают возможные сложности с конфискацией криптоактивов, что может затруднить применение нового механизма на практике. Важно, чтобы следственные органы были готовы к реализации данного закона, включая работу с различными видами криптовалют.
Согласно пояснительной записке, изъятие цифровой валюты будет происходить с участием специалиста, который определит меры для обеспечения сохранности активов. Это необходимо для предотвращения операций с криптовалютой со стороны владельца или третьих лиц.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в декабре 2024 года сообщил о разработке законопроекта, который признает криптовалюту имуществом, а также устанавливает порядок ее конфискации и наложения ареста.
В марте 2025 года он уточнил, что документ уже направлен на рассмотрение в правительство. Изменения в законодательстве необходимы для снижения рисков, связанных с преступным использованием цифровых валют. Несмотря на то, что криптовалюта уже признана имуществом в рамках антиотмывочного законодательства, отсутствие такого определения в уголовном праве усложняет расследование преступлений, связанных с ее использованием.
Преступления, связанные с цифровыми валютами, уже давно существуют и включают незаконный вывод средств и финансирование терроризма. Владимир Груздев, председатель Ассоциации юристов России, отметил, что возможность наложения ареста на криптовалюту требует признания ее имуществом, что позволит более эффективно обеспечивать имущественные требования по уголовным делам.
По мнению экспертов, важными являются превентивные меры и действия правоохранительных органов в отношении криптовалют, чтобы минимизировать возможность их сокрытия преступниками. Груздев отмечает, что наложение ареста на криптооперации приводит к полной или частичной блокировке всех сделок, что определяется решением суда.
С 2019 года в уголовной практике начали появляться дела, в которых криптовалюты были признаны предметом правонарушений. Однако из-за отсутствия четкого определения их правового статуса возникали вопросы о законности наказаний, утверждает адвокат Павел Ларионов.
Старший партнер Александра Редькина обращает внимание на то, что случаи ареста и изъятия криптовалюты фиксируются, но реализация этих решений осложнена размытостью механизма взыскания цифровых активов. Криптовалюты функционируют в децентрализованной среде без единого регулирующего органа, что затрудняет процесс заморозки кошельков, сообщают адвокаты, такие как Алексей Добрынин.
Принятие законопроекта позволит следователям квалифицировать преступления, связанные с криптовалютами, такие как кража или мошенничество, и возбуждать уголовные дела. Криптовалюта получит статус предмета взятки и средство легализации криминальных доходов, заключает Андрей Гусев.
Конфискация таких активов позволит сохранить их до вынесения судебного решения, и в случае обвинительного вердикта по делам, связанным с коррупцией или финансированием терроризма, эти средства станут доходом государства.
Таким образом, разработка законодательства и эффективных методов работы с криптовалютой станет важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями.
Руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова утверждает, что криптовалюты и технологии блокчейн могут оказаться полезными для правоохранительных органов. Несмотря на распространенные мифы о полной анонимности криптовалют, на практике возможен мониторинг транзакций.
Любой желающий может отследить операции и проверить адреса криптокошельков через открытые источники. Многие криптовалютные биржи, даже зарубежные, активно сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляя данные пользователей, что ставит под сомнение идею о полной анонимности.
В случаях, когда у подозреваемых изымаются компьютеры или телефоны, на них могут находиться записи по операциям с криптовалютами, пароли и другие важные данные. Отслеживание незаконных транзакций осуществляется с использованием аналитических инструментов и в сотрудничестве с Росфинмониторингом, а также международными организациями.
Изъятие материального носителя криптовалюты может быть оправдано, но часто возникают трудности с получением доступа к активам из-за защиты данных. Обвиняемых нельзя принуждать к раскрытию кодов доступа, и даже если устройство имеет сложный пароль или мультиподпись, это не гарантирует, что правоохранители смогут получить доступ к средствам.
Порой такие процедуры требуют сложной технической экспертизы или согласия владельца на раскрытие необходимых данных.
Владельцы криптокошельков могут скрывать свои устройства, такие как телефоны или флеш-накопители. Крупные игроки на криптовалютном рынке обеспечивают многоуровневую защиту физическим носителям и редко используют личные устройства для хранения своих активов.
Проблемы могут возникать при переводе криптовалюты на специальные адреса-идентификаторы. Хотя данный механизм работает с централизованными биржами, его эффективность снижается для децентрализованных кошельков, где пользователи контролируют свои ключи. В таких случаях принудительный перевод становится невозможным без согласия владельца.
Согласно мнению экспертов, дальнейшие трудности могут возникнуть при попытках государства налогообложить криптовалюту. Например, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не имеет эффективных механизмов для обращения взыскания на криптоактивы и их конвертации в фиатные деньги.
На данный момент процедуры взыскания находятся на начальной стадии, что требует нормативного уточнения статуса цифровых валют как имущества, что, возможно, поможет улучшить ситуацию.
