Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте цифровых активов. В материалах дела указано, что трое граждан без соответствующей лицензии производили операции по приему и обмену криптовалюты.
В результате их действий на сумму более 681 млн тенге были проведены незаконные обмены цифровых активов на национальную валюту за вознаграждение. По информации правоохранителей, 380 человек совершали транзакции с подсудимыми, что подтверждается банковскими выписками.
Суд вынес приговор, назначив наказание от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Конфискованные активы составляют около 400 млн тенге, включая недвижимость стоимостью 150 млн тенге, автомобили на сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.
В АФМ подчеркнули, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции, что делает их привлекательными для преступников, включая кибермошенников и наркодельцов. Согласно закону о цифровых активах, для осуществления любой деятельности с цифровыми активами требуется лицензия.
