МОСКВА, 12 июня. Польша согласилась экстрадировать Дмитрия Васильева, экс-главу российской криптобиржи Wex, который был задержан в Варшаве в 2024 году по запросу США. Его арест связан с уголовным делом о мошенничестве и отмывании денег, в котором также фигурировал Александр Винник. Защитник Васильева, Александр Суржин, подтвердил, что польский министр юстиции подписал разрешение на экстрадицию в США.
Ожидается, что Васильева экстрадируют в ближайшее время, где ему грозит до 25 лет лишения свободы по двум обвинениям. Ранее его уже задерживали в Польше, но затем отпустили в Казахстан, а потом арестовали в Италии, но выпустили из-за недостатков в экстрадиционном запросе. Все эти события произошли на фоне исчезновения почти 500 миллионов долларов со счетов Wex, многие из которых принадлежали европейским инвесторам.
Криптобиржа Wex начала свою работу в сентябре 2017 года и имела связи с прекратившей свое существование через несколько месяцев криптобиржей BTC-e, основанной Винником. Он был арестован по обвинению в отмывании денег через свою платформу, что привело к интересу правоохранительных органов к его делу и его соратникам.
Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США в 2017 году, 13 февраля 2025 года вернулся в Россию благодаря соглашению между странами. Его обвиняли в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через закрытую криптобиржу BTC-e.
Экстрадиция Винника в США состоялась в августе 2022 года.
Уголовное дело в Казахстане против Васильева было закрыто в октябре 2024 года; оно было инициировано тремя начинающими криптоинвесторами из Казахстана и Таджикистана, которые утверждали, что россиянин не выполнил свои обязательства по продаже криптовалюты.
Защитник заметил, что «недоразумение возникло из-за некомпетентности инвесторов», у которых не оказалось фактических биткойнов, а также предоставил им лишь коды.
В то же время Варшавский суд не исключил возможность экстрадиции Васильева в США или на Украину, если такая просьба поступит.
