Испанский суд начал расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по делу о незаконном присвоении средств.
Истец, бизнесмен, подал жалобу в 2023 году, утверждая, что биржа удерживает €67 550 (примерно $70 000), которые он перевел на свой счет в 2021 году, не предоставив ему необходимый код доступа к аккаунту.
После двухлетних попыток вернуть свои инвестиции безуспешно он решил обратиться в суд.
Судья Мария Ангелес Веласкес признала, что у истца есть достаточные доказательства для подачи официального иска против Binance и отметила, что действия биржи могут быть квалифицированы как преступные.
Теперь истцу и его команде предоставлено десять дней, чтобы представить дополнительные доказательства и запросить меру пресечения против Binance.
В случае недостатка доказательств судья вправе отклонить иск.
Это дело также подчеркивает растущее недовольство пользователей криптобиржи, которые сталкиваются с подобными ситуациями: многие клиенты остаются без поддержки, когда их средства блокируются.
Если истец сможет подтвердить свои доводы, Binance может столкнуться с серьезными правовыми последствиями в Испании.
Испанская юристка Крис Карраскоса отметила, что отсутствие регулирующих норм, таких как «MiCA», могло бы избавить криптобиржу Binance от судебных разбирательств.
Прокуроры требуют от бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао дать показания, на что он либо отказался, либо проигнорировал.
Binance ведет свою деятельность в Испании уже несколько лет, и конфликт с испанскими властями не является уникальным.
Чжао также фигурировал в иске о незаконном присвоении средств в 2022 году, который, вероятно, был урегулирован вне суда.
Также во Франции было начато расследование против Binance, где местные власти обвиняют компанию в отмывании денег, уклонении от налогов и связях с преступной деятельностью, связанной с наркотиками.
Чанпэн Чжао призван игнорировать панические слухи, однако информация о расследовании стала проверенной.
Несмотря на это, представители Binance отрицают все обвинения со стороны французских властей.
Для тех, кто интересуется криптовалютами, предостерегаем тщательно проверять информацию и консультироваться с экспертами перед принятием финансовых решений.
Также рекомендуем ознакомиться с Условиями и Политикой конфиденциальности на нашем сайте.
