Криптовалютная биржа Garantex, расположенная в России, решительно отвергла обвинения со стороны властей США в отмывании денег и нарушении санкций.
В организации заявили, что данные обвинения имеют политическую природу и рассматриваются как часть более широкой конфронтации между Россией и США.
Представители Garantex заявляют, что они намерены защищать свою репутацию в судах.
Они отмечают, что всегда сотрудничали с правоохранительными органами как России, так и других стран, включая США и Европейский Союз.
Однако после введения санкций Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) США и Европейский Союз перестали обращаться к ним с запросами.
Garantex также утверждает, что активно искали сотрудничество с ведущими мировыми компаниями в сфере блокчейн-аналитики, но сталкивались с отказами.
Биржа подчеркивает свою открытость к запросам через международные органы, такие как Интерпол и Совета Безопасности ООН, несмотря на сложившуюся ситуацию.
Системы аналитики блокчейна, известные как AML-системы, используются для определения объёмов незаконных транзакций на глобальных биржах.
Как отмечает представитель платформы Garantex, существует так называемая ретроспективная разметка, позволяющая обозначать адреса на блокчейне как «грязные» после осуществления транзакций. Это создаёт возможность для правоохранительных органов использовать двойные стандарты: транзакции, относящиеся к «своим» биржам, рассматриваются как часть нормальной бизнес-практики, тогда как для «чужих» они могут быть квалифицированы как криминальные.
6 марта Garantex сообщила о блокировке криптовалюты Tether на своих кошельках на сумму 2,5 миллиарда рублей. Это произошло на фоне объявления Министерством юстиции и Секретной службой США о конфискации доменов Garantex и заморозке её активов на сумму 26 миллионов долларов в результате международной операции с участием правоохранительных органов из Германии и Финляндии.
В Washington обвинили платформу в отмывании денег, помощи преступным группировкам и нарушении санкционного режима. В рамках расследования были предъявлены обвинения двум администраторам биржи: Алексею Бесчокову и Александру Мире Серде. Они обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, при этом Бесчоков дополнительно обвиняется в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.
Следствие утверждает, что обвиняемые были в курсе использования Garantex для отмывания преступных доходов и утаивания информации о таких операциях. В частности, по версии Минюста, биржа не предоставила полную информацию о пользователе с аккаунтом, зарегистрированным на имя Миры Серды, в то время как по другим пользователям данные были переданы.
С апреля 2022 года Garantex находится под санкциями США, и, как считает американское правительство, Бесчоков и его сообщники продолжили деятельность биржи, несмотря на это. Их действия включали перераспределение криптовалютных активов для сокрытия транзакций и попытки привлечь американских пользователей, что, по мнению следственных органов, нарушает введенные санкции.
Бесчокову и Мире Серде грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Бесчоков также может быть приговорён к дополнительным 20 годам за нарушение санкций и к пяти годам за ведение незарегистрированного платежного бизнеса.
