В Иванове разоблачены теневые банкиры, осуществлявшие финансовые операции на сумму 15 миллионов рублей.
Для сокрытия своей деятельности организаторы схемы использовали фиктивные договоры на продажу товаров и оказание услуг, под предлогом оплаты которых проходили серые транзакции.
Деньги от клиентов поступали на счета фирм-однодневок, после чего обналичивались. Махинаторы брали до 18 процентов комиссии от транзакций.
В ходе обыска в офисе задержанных была обнаружена «черная» бухгалтерия и многочисленные поддельные печати различных организаций.
Деятельность преступной группы была выявлена и зафиксирована сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области.
С 2019 года они заработали более 15 миллионов рублей через нелегальные методы.
Ранее, 14 января, в Москве также были пойманы теневые банкиры, которые разработали незаконную платежную систему для аферистов.
Эти события подсказывают о растущих мерах противодействия подобным преступлениям, что является важным этапом в обеспечении финансовой безопасности.
