В Москве стартовал заочный процесс против Владимира Плахотнюка, бывшего лидера Демократической партии Молдавии. Следственные органы считают его организатором преступного сообщества, ответственного за вывод более 220 миллиардов рублей из России по так называемой молдавской схеме. Плахотнюк находится в международном розыске, и процесс, как сообщает «Коммерсантъ», не вызвал особого интереса: в зале суда присутствовали лишь прокурор Ирина Шляева, назначенный адвокат Иван Костенко и корреспондент издания. Судьей выступает Марина Багрова.
Согласно обвинению, Плахотнюк создал организованное преступное сообщество вместе с Вячеславом Платоном, владельцем Moldindconbank S.A. Платон вовлек политика в данную аферу, которая использовала оригинальную и ранее не применяемую схему для вывода средств. В основу схемы лег договор займа между двумя иностранными компаниями, исполнение которого не планировалось.
Позже, после просрочки, кредитор обращался в молдавский суд, где иск подавался к должнику и его поручителям — гражданам Молдавии и российским фирмам. Это делалось для того, чтобы суд рассмотрел дело в Молдове.
После удовлетворения требований истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это время, в российских банках открывались счета компаний, выступавших в роли поручителей, на которые зачислялись средства, предназначенные якобы для конвертации в иностранную валюту. Данная схема позволяла незаконно выводить деньги, используя легальные банковские механизмы и судебные инстанции.
Финансовые средства из России проходили через молдавскую схему, в ходе которой деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем молдавские и российские банки осуществляли операции по валютным сделкам, пока средства компаний-поручителей не арестовывались по решениям молдавских судов. После этого деньги переводились в зарубежные банки, в основном в страны Евросоюза, на счета истцов — иностранных компаний, контролируемых членами преступного сообщества.
По информации российского МВД, из России через данную схему было выведено минимум 450 миллиардов рублей. В уголовном деле Владимира Плахотнюка зарегистрировано четыре эпизода, относящихся к периоду с июня 2013 года по конец 2014 года, в ходе которых при участии Плахотнюка было выведено свыше 220 миллиардов рублей.
На судебном заседании прокурор озвучил обвинения, после чего судья поинтересовалась у адвоката, понятно ли ему предъявленные обвинения. Адвокат Владимира Плахотнюка, Иван Костенко, ответил, что в силу отсутствия клиента не может высказать его мнение по делу. Он также уточнил, что намерен в суде отстаивать позицию о невиновности своего подзащитного, так как интересы Плахотнюка на этапе предварительного следствия представляли другие адвокаты.
Стоит отметить, что в отношении Плахотнюка проводится еще одно расследование, связанное с контрабандой наркотиков. В этом деле речь идет о 20 килограммах гашиша, который был закуплен по указанию молдавского политика в Марокко.
Параллельно Тверской суд Москвы уже заочно приговорил Вячеслава Платона к 20 годам колонии строгого режима за вывод 126 миллиардов рублей из России. Оба фигуранта разыскиваются как российскими, так и молдавскими правоохранительными органами, но если Плахотнюка пока не удалось задержать, то Платон был недавно арестован в Лондоне, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Молдову.
