На прошлой неделе сотрудники начали проверку возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконно, сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
Один из источников рассказал, что проверка идет по заявлению Центрального Банка и проводится сотрудниками управления «К».
По его словам, одной из причин начала проверки послужил рост телефонного и IT-мошенничества, осуществляемого в том числе с Украины.
На запросы РБК в Центре общественных связей ФСБ не ответили.
Один из основателей отказался от комментариев, говоря, что не желает ничего комментировать.
В среду, 21 февраля, было объявлено о лишении лицензии у Киви-банка.
Регулятор указал на нарушения законов и невыполнение требований ЦБ, за что банку было применено несколько мер, включая ограничения на операции.
Проблемы с банком начались еще в прошлом году.
В августе 2023 года ЦБ предписал банку ограничить вывод средств с QIWI-кошельков на банковские счета и наличные.
Экс-гендиректор группы QIWI заявил, что все проблемы с документацией были устранены и отчет был предоставлен регулятору.
В январе Fusion Factor Fintech приобрела российские активы, включая Киви-банк, за 23,75 млрд рублей. Сделка была закрыта в конце месяца. Акции Fusion Factor Fintech стали обеспечением сделки.
Управление «К» является частью Службы экономической безопасности ФСБ и занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере.
Генерал-лейтенант возглавил управление в 2016 году.
Москва предложила Индии платить за нефть в юанях. ВТБ рискует потерять акционерные права на свою европейскую дочку.
Выручка Европлана в 2023 году выросла на 24,4% почти до 15 млрд рублей.