Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) конфисковало серверную инфраструктуру и закрыло криптовалютную биржу «eXch», заподозренную в отмывании средств, полученных от киберпреступлений. В ходе операции было изъято восемь терабайт данных и криптовалюта на сумму около 38 миллионов долларов, что стало одной из крупнейших конфискаций цифровых активов в истории BKA.
Правоохранители выяснили, что «eXch» не соблюдала требования KYC (know your customer), что делало её удобной для отмывания денег злоумышленниками. С момента своего создания в 2014 году через биржу прошло примерно 1,9 миллиарда долларов в криптовалюте. Существуют подозрения, что «eXch» принимала биткоины, добытые преступным путём. В частности, часть средств, похищенных у криптобиржи Bybit в феврале 2025 года, якобы была отмыта через «eXch».
Взлом Bybit, в результате которого было украдено 1,5 миллиарда долларов, связывают с северокорейскими хакерами из группировки TraderTraitor, известной также как Lazarus. Блокчейн-аналитики компании Elliptic указывали на возможную причастность «eXch» к отмыванию криминальных активов. Несмотря на обвинения в адрес «eXch», её представители отрицают участие в отмывании средств, заявляя, что лишь небольшая часть украденных у Bybit активов оказалась у них, и даже часть комиссии от этой операции была передана на благотворительность.
Однако давление на компанию возросло, и операторы «eXch» объявили о прекращении деятельности с 1 мая 2025 года. Теперь, по словам правоохранителей, захват инфраструктуры «eXch» поможет отследить украденные средства и выявить преступников, использовавших платформу. Операторы биржи находятся под подозрением в отмывании денег и управлении криминальной площадкой.
