Полицейские задержали организаторов мошеннической схемы, связанной с компанией «Sincere Systems Group», подозреваемых в обмане на сумму около $100 млн.
По информации официального представителя МВД Ирины Волк, задержанные создали сеть представительств в разных регионах России, где проводили семинары и вебинары, убеждая клиентов в успешной торговле на рынке Forex и использовании искусственного интеллекта в биржевой деятельности.
Инвесторам обещали доходность от 3 до 30% в месяц, что привлекло множество жертв. Граждане переводили свои средства на платформу для покупки криптовалюты, которая затем поступала на кошельки мошенников.
В ответ они получали цифровые активы, не имеющие никакой реальной ценности. Баланс их счетов искусственно размечался, создавая иллюзию успешной торговли, при этом вывести средства было невозможно из-за искусственно созданных блокировок.
По словам Волк, часть собранных средств направлялась на разные криптовалютные биржи, включая одну с украинским адресом.
В рамках расследования было проведено более 30 обысков в регионах, включая Башкортостан, Татарстан, Крым и Севастополь, в ходе которых были изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламные и сувенирные материалы проекта, а также документация, содержащая алгоритмы психологического воздействия, деньги и другие улики.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ о мошенничестве. Два предполагаемых организатора были арестованы, а еще 30 человек доставлены для проведения следственных действий.
В операции участвовали оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи Следственного департамента МВД и полицейские из различных регионов, а также сотрудники ФСБ России.
10 декабря «Ведомости» сообщили о новом законе, который вводит административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Штрафы для граждан составят от 5 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.
За последние годы Банк России зафиксировал деятельность 3 500 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовых пирамид, ущерб от которых оценивается в 35–37 миллиардов рублей.
Статистика Центробанка указывает на то, что с июля по сентябрь мошенники похитили у граждан и предпринимателей 9,3 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем в предыдущем квартале, и количество преступлений за этот период увеличилось на 35,6% до 348 593 случаев.
Из похищенных средств банки смогли вернуть только 11,9%, что составляет 1,1 миллиарда рублей.
