Алексей Бещёков, гражданин Литвы и предполагаемый администратор криптобиржи «Garantex», был задержан в Индии 11 марта по запросу США. Его обвиняют в отмывании денег, нарушении санкций и ведении бизнеса без лицензии. В расследовании его деятельности также участвуют российские силовые структуры. Специалист по кибербезопасности Брайан Кребс сообщил в своем блоге о задержании Бещёкова, который находился в Индии с семьей во время отпуска.
По данным обвинительного заключения, Окружной суд штата Вирджиния выдвинул обвинения не только против Бещёкова, но и против его соучастника, россиянина Александра Мира Серда, который проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Обвинения касаются сговора с целью отмывания денег, а также нарушения санкционных ограничений.
Согласно информации источника РБК, на текущий момент Бещёков находится в Дели и ожидает экстрадиции в США. Разработка данного дела до сих пор проходила в «спящем» режиме, что указывает на необходимость дальнейших действий по привлечению к ответственности всех вовлеченных лиц.
7 марта деятельность Garantex была приостановлена в результате совместной операции правоохранительных органов США, Германии и Финляндии.
После этого российские спецслужбы отметили отсутствие претензий к криптобирже, подчеркнув, что она обеспечивает полное соблюдение требований по противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.
Представитель Garantex заявил, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, проводя блокировки аккаунтов, связанных с преступными действиями, и возвращая средства по судебным решениям.
В Garantex уверены, что текущая ситуация является политизированной и не связана с реальными уголовными делами. Они также акцентируют внимание на своей роли в борьбе с преступностью, указывая на успешные операции по возврату активов пострадавшим.
Кроме того, стало известно, что один из основателей компании, Алексей Бещёков, является выпускником факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ и имеет литовское гражданство. Это подчеркивает его экспертизу и профессионализм в области технологий и безопасности.
В 2015 году Троицкий районный суд вынес решение по делу гражданина Литвы Алексея Бещёкова, который в 2011 году получил вид на жительство в России. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей за непредставление подтверждения адреса проживания в миграционную службу. Однако суд не стал его выдворять за пределы страны, учитывая международные соглашения.
В марте 2023 года Министерство юстиции США объявило о закрытии онлайн-платформы «Garantex», независимой криптовалютной биржи. Американские правоохранительные органы, совместно с коллегами из Германии и Финляндии, конфисковали три доменных имени и изъяли серверы «Garantex», на которых находились критически важные данные о деятельности компании.
Как сообщается, власти получили доступ к копиям серверов и информации о клиентах биржи. По запросу США компания «Tether» заморозила средства в стейблкоине USDT на сумму более 26 миллионов долларов, связанных с деятельностью «Garantex». Сама биржа утверждала, что была лидером по рублевой ликвидности и предлагала пользователям из России доступ к криптовалютам, работая с рублем и российскими банковскими картами. Стейблкоин USDT пользовался наибольшей популярностью среди российских трейдеров, а объемы торгов с использованием пары рубль/USDT значительно превышали объемы других валютных пар.
На сайте американского ведомства указано, что компания «Garantex» оказала содействие в отмывании денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, а также в нарушении санкций.
Согласно данным американских властей, с 2019 по 2025 годы Бещёков и Мира Серда управляли данной криптовалютной платформой. Бещёков выполнял функции главного технического администратора и отвечал за инфраструктуру, в то время как Серда занимал пост соучредителя и коммерческого директора.
Правоохранительные органы США отметили, что биржа получала огромные суммы преступных доходов от торговли наркотиками, терроризма и хакерских атак. С апреля 2019 года зафиксированы криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов.
В обвинительном заключении подчеркнуто, что Бещёков и Серда были осведомлены об отмывании преступных средств и активно это скрывали. Например, когда российские юристы запросили информацию о счете, зарегистрированном на имя Серда, «Garantex» предоставила ложные данные о его статусе.
В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внедрило санкции против «Garantex», указывая на ее причастность к отмыванию денег, связанных с криминальными программами и даркнет-рынками.
По версии американских властей, Бещёков и его сообщники изменили структуру «Garantex», чтобы избежать санкций, перемещая операционные криптовалютные кошельки на разные адреса, усложняя американским биржам процесс выявления и блокировки их транзакций.
Криптовалютная биржа Garantex была основана в 2019 году. Сергей Менделеев, один из сооснователей и бывший муниципальный депутат, сообщил о запуске тестовой версии в марте того же года. Менделеев отметил, что через неделю после старта общая сумма депозитов превысила 200 тысяч долларов, а оборот достигал нескольких биткоинов в день от более чем ста пользователей.
В 2021 году партнер Менделеева, Станислав Другалев, погиб в Дубае при загадочных обстоятельствах.
Согласно обвинительному заключению американского суда, вторым администратором Garantex является Александр Мира Серда, ставший коммерческим директором. Он также является совладельцем компании «Корпорация Финтех», расположенной в «Москва-Сити», которая занимается разработкой программного обеспечения.
Еще одним учредителем указан Павел Каравацкий, который с 2017 года находился в совете директоров банка «Пересвет». Основным контрагентом «Корпорации Финтех» является именно этот банк, где в тот же период работал генерал ФСБ Олег Феоктистов.
