В Великобритании ведется активная борьба с нелегальными криптоматами. В рамках этой кампании власти конфисковали несколько криптоматов и задержали двух подозреваемых в организации незарегистрированной криптобиржи. Операцию проводили сотрудники Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA), совместно с полицией Лондона.
В ходе обысков были изъяты семь криптоматов с четырех адресов, однако задержанные не получили конкретных обвинений и вскоре были отпущены.
С 2021 года Великобритания требует от компаний, работающих с криптовалютами, официальной регистрации и соблюдения предусмотренных норм по борьбе с отмыванием денег, включая идентификацию клиентов и проверку источников их средств. Глава FCA, Therese Chambers, отметила, что на данный момент на территории страны нет легально действующих криптоматов. Все незарегистрированные устройства власти рассматривают как криминальную инфраструктуру, и их операторам грозят серьезные последствия.
Не так давно один из организаторов подобной сети, выходец из Нигерии Olumide Osunkoya, был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку за отмывание денег через криптоматы. Это событие подчеркивает, насколько серьезно власти воспринимают проблемы, связанные с нелегальной деятельностью в сфере криптовалют.
В период с 2021 по 2023 годы через криптоматы компании Осункойи прошли около 2,5 млн фунтов стерлингов (более 3,3 млн долларов). Эта деятельность происходила несмотря на отказ в регистрации компании в Управлении финансового контроля Великобритании (FCA).
Осункойи был признан виновным в подделке документов и владении имуществом, полученным преступным путем. Криптоматы, которые он управлял, не имели механизмов финансовой безопасности и взимали значительную надбавку до 60% за услуги.
Эксперт по информационной безопасности компании SEQ отметил, что Осункойи стал первым осужденным за управление нелегальными криптоматами, но, вероятно, не последним. Важно понимать, что в Великобритании нет официально зарегистрированных автоматов данного типа, и все работающие устройства рассматриваются как криминальное имущество или способ содействия преступности.
Такие криптоматы становятся привлекательными для киберпреступников, так как они обеспечивают дополнительный уровень маскировки для вывода средств, полученных через мошеннические операции.
