Теневой бизнес активно вовлекает обычных граждан в преступные схемы с использованием криптообменников и нелегальных онлайн-казино. Как сообщает МВД России, организаторы создают видимость законных операций, исключая себя из финансовых транзакций.
Граждане, желающие приобрести криптовалюту или изъять выигрыш, могут стать невольными участниками противоправной деятельности, взаимодействуя с мошенническими схемами. МВД рекомендует остерегаться нелегальных платформ, проверять лицензии ФНС и Банка России, а также избегать «прямых» переводов через физические лица, так как легальные сервисы таких практик не используют. Нарушения данного рода приводят к серьезным правовым последствиям.
Недавно Госдума приняла закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов — тех, кто осуществляет неправомерные операции с электронными платежами за оплату. Такие деяния могут караться лишением свободы на срок до шести лет и штрафом до 1 миллиона рублей.
Кроме того, если клиент банка передает доступ к своей карте или счету другому лицу, это также может привести к тюремному заключению до трех лет. По данным МВД, около 2 миллионов россиян могут стать фигурантами уголовных дел по этим статьям.
