19 марта аналитическая компания Chainalysis представила данные о финансовых связях между мексиканскими наркокартелями и китайскими поставщиками прекурсоров фентанила через криптовалютные транзакции. Расследование выявило более $37,8 миллионов подозрительных криптоплатежей в период с 2018 по 2023 год, связанных с китайскими химическими торговцами.
Криптовалютные транзакции стали важным инструментом для приобретения прекурсоров, позволяя избежать физического взаимодействия. Эти меры отражают часть более широкой финансовой сети, охватывающей Мексику, США и Китай.
Отмечается, что операции по отмыванию денег в Китае, включая участников с базой в США, налаживают связи с наркоторговыми организациями, особенно с мексиканскими картелями. Эти связи помогают отмывать доходы от наркотиков, часто через криптовалюту.
Жесткий контроль за капиталом в Китае, который ограничивает физических лиц в покупке иностранной валюты до $50 000 в год, способствовал возникновению подпольных банковских сетей, связанных с фентанилом. Несмотря на запрет криптовалюты в Китае, страна остается основным поставщиком прекурсоров для фентанила и оборудования, включая наборы для штампов TDP.
Эти наборы имеют законное применение в фармацевтике, но нередко используются наркоторговцами для производства поддельных таблеток, в том числе с фентанилом.
Недавние исследования Chainalysis показали, что более $37,8 млн подозрительных криптовалютных транзакций связано с китайскими химическими торговцами, которые поставляют прекурсоры для синтетических опиоидов, таких как фентанил.
Мексиканские картели, включая картель Синалоа, нацелены на сотрудничество с этими поставщиками для производства наркотиков, которые затем нелегально экспортируются в США.
В ходе одной из операций, связанной с этими транзакциями, в Восточном округе Висконсина было конфисковано более $5,5 млн в криптовалюте. Это расследование началось как проверка отмывания денег, в результате чего были выявлены транзакции через централизованные биржи и цифровые кошельки, используемые для обработки доходов от продажи фентанила и метамфетамина.
Chainalysis проследила путь этих средств до криптокошельков, ассоциированных с китайскими компаниями, занимающимися поставкой необходимых химических веществ.
В отличие от киберпреступных syndikatов, таких как хакеры из Северной Кореи, группы, связанные с картелями, действуют менее скрытно, быстро перемещая деньги через доступные платформы, что упрощает их финансовый анализ.
В последние годы наркокартели из Мексики и Колумбии все чаще обращаются к криптовалютам как инструменту для отмывания денег.
Картель Синалоа активно использует криптовалюту USDT для своего финансирования, как подтверждают и местные СМИ, и свежие исследования Chainalysis. Устойчивость USDT к доллару США делает его идеальным выбором для картелей, так как он позволяет избежать волатильности цен. В Мексике USDT зачастую продается по сниженной цене из-за связи с доходами от наркоторговли. Картели скупают эти токены по низкой стоимости и реализуют их по более высокой цене в других странах, например, в Колумбии, чтобы извлечь прибыль.
Для перемещения средств организованные преступные группы используют разнообразные методы — от криптобирж до P2P-переводов, что существенно усложняет задачу следователям по отслеживанию транзакций. В октябре прошлого года федеральные следователи США начали расследование в отношении компании Tether, ответственной за USDT. Их интересовало, использовались ли средства для обхода санкций или нарушения законов по борьбе с отмыванием денег.
Учитывая ежедневные объемы торгов USDT на миллиарды долларов, его привязка к доллару предоставляет преступным группам возможность обхода финансовых ограничений в странах с дефицитом доллара. В рамках другого дела, в ноябре прошлого года, большое жюри в США предъявило обвинения девятерым лицам, которые подозреваются в отмывании денег для мексиканских и колумбийских картелей с 2020 по 2023 год.
Они использовали криптовалютные транзакции, замаскированные под легальные бизнес-сделки, чтобы скрыть свою деятельность. Эксперты анализируют сложные схемы и группы скрытых транзакций, позволяя Агентствам не только отслеживать отдельные переводы, но и видеть целые сети преступной деятельности. Это создает благоприятные условия для использования разнообразных криминальных тактик, которые могут подорвать целостность финансовых рынков, выявляя их уязвимости.
Трансграничные цифровые транзакции требуют унифицированного подхода к правоприменению и обмену разведывательной информацией, чтобы эффективнее отслеживать и перехватывать дестабилизирующие потоки средств.
