Руководители турецкой криптобиржи Thodex могут быть приговорены к тюремному сроку свыше 40,5 тыс. лет из-за мошенничества с клиентами. В апреле 2021 года биржа закрылась, оставив пользователей без десятков миллионов долларов. Основатель Faruk Fatih Ozer исчез, и на него был выдан международный ордер на арест.
Турецкие власти в рамках уголовного дела требуют наказать всех, кто имеет отношение к Thodex, подчеркивая, что срок в 40,564 тыс. лет запрашивается не случайно, а по всем фигурантам дела.
На начало апреля в списке обвиняемых было 21 лицо, которые, как предполагает прокуратура, занимали руководящие должности в компании. Криминальная история биржи началась в конце апреля 2021 года, когда Ozer исчез, оставив за собой $2 млрд, принадлежащие пользователям.
За несколько недель до своего исчезновения Thodex остановила свои операции, ссылаясь на атаки хакеров, несмотря на успешное функционирование в течение четырех лет с момента основания в 2017 году. По данным властей, местонахождение Ozer удалось отследить только до Албании, куда он переместился. Это дело создало прецедент в области финансовых преступлений и вызвало широкий общественный резонанс.
С момента исчезновения основателя биржи «Thodex» его местонахождение до сих пор неизвестно. Закрытие платформы затронуло более 390 тысяч пользователей.
Начальные оценки ущерба от действий владельцев предполагали сумму около 2,6 миллионов долларов, однако позже выяснилось, что реальный ущерб составляет порядка 24 миллионов долларов.
Параллельно с этим в прокуратуре Турции инициировали расследование инцидента и выдали международный ордер на арест основателя биржи. Несмотря на его обещание вернуться в Турцию в течение нескольких недель, этого так и не произошло.
В конце апреля прокуратура выпустила 78 ордеров на арест связанных с делом лиц, из которых 62 человека были задержаны в первые дни расследования. К данному моменту обвинения были предъявлены лишь 21 задержанному. Остальные 57 человек остаются в неведении.
Пострадавшие пользователи «Thodex» обвинили руководство в мошенничестве типа Exit Scam, которое подразумевает прекращение услуг при продолжении взимания платежей. На сайте «Thodex» после исчезновения основателя появилось сообщение о скором возобновлении работы, что, по словам представителей биржи, должно было произойти в считанные дни.
Спустя год после закрытия криптобиржи «Thodex», пользователи начали обвинять ее владельцев в exit scam, так как никаких операций с криптовалютой так и не было проведено. Внутреннее расследование правительственных органов Турции привело к аресту связанных с «Thodex» людей на долгое время, однако мотивы прокуратуры остаются неясными. Возможно, это – ответ властей на кризис в криптовалютной сфере, который произошел в апреле 2021 года.
После исчезновения основателя «Thodex», еще одна биржа в Турции – «Vebitcoin» – также прекратила свою деятельность, ссылаясь на финансовые трудности. Это привело к блокировке ее счетов и задержанию четырех человек, хотя масштабы ситуации значительно уступали «Thodex». Расследование в отношении руководства «Vebitcoin» инициировал Совет по расследованию финансовых преступлений и не завершилось к концу апреля 2022 года.
К сожалению, примеры исчезновения с деньгами пользователей не уникальны для Турции. В 2021 году похожая ситуация произошла с южноафриканской биржей «Africrypt», где владельцы исчезли вместе с деньгами своих клиентов, суммой около 2,3 миллиардов долларов в биткойнах. Для их поиска правительство ЮАР направило спецподразделение полиции. Эти события подчеркивают риски и ненадежность криптовалютных платформ, особенно в условиях недостаточной регулируемости отрасли.
В России также произошел аналогичный случай, и владельца криптобиржи не пришлось долго искать. В сентябре 2021 года бывший директор криптобиржи Wex, россиянин Дмитрий Васильев, был задержан в Польше по уголовному делу, инициированному в Казахстане. Против него также открыты дела в Беларуси, России и других странах. За ним числится подозрение в краже около 450 миллионов долларов.
Биржа Wex, начавшая свою работу в 2017 году, считалась преемником криптобиржи «ВТС-е», существовавшей с 2011 года. Последняя закрылась после ареста другого россиянина, подозреваемого в отмывании 4 миллиардов долларов через «ВТС-е». Дмитрий Васильев родом из Минска и к моменту ареста ему было 34 года.
На фоне роста онлайн-коммерции физические магазины закрываются в массовом порядке, что подтверждают результаты опроса «Диасофт» и «Е-Флопс». В России также наблюдается увеличение числа исков, связанных с изображениями, удаленными из фотобанков.
Тем временем основным требованием в бизнесе становится способность к непрерывному обучению. В интернет-магазинах предсказывают внедрение системы продаж по биометрическим данным, что создаст новые возможности и вызовы в сфере электронной коммерции.
