Компания Sincere Systems с 2021 года находится в черном списке Центробанка России по причине выявленных признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В последнее время, согласно данным МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых организаторов данной компании в рамках расследования дела о мошенничестве на сумму $100 млн.
Следственные действия проводились в различных регионах, включая Московский регион, Татарстан, Башкирию, Крым и Севастополь.
Sincere Systems, зарегистрированная в Уфе, также фигурирует в реестре регистрационной палаты Великобритании.
Компания, которая была основана в 2020 году, занимается инвестициями и администрированием финансовых рынков, а также предоставляет услуги в области информационных технологий.
Бывший генеральный директор Марьяна Ройтбурд, а с апреля 2024 года пост занимает Евгений Павленко.
Интересно, что обе эти фигуры являются гражданами Украины.
Данная компания, действующая в России с 2020 года, привлекала клиентов обещанием высоких доходов от инвестиций на уровне 3 до 30% в месяц, утверждая, что торгует на рынке FOREX и использует передовые технологии, такие как искусственный интеллект.
Важно отметить, что по версии следствия, деньги обманутых вкладчиков предположительно направлялись на украинские криптобиржи, поддерживающие финансовые аспекты Вооруженных Сил Украины.
Клиенты переводили деньги на сервис для покупки криптовалюты, затем средства направлялись на кошельки организаторов и на украинские биржи, которые поддерживали ВСУ.
Инвесторы получали цифровые активы, не имеющие реальной ценности. Вывести вложенные деньги они не могли, так как мошенники ссылались на блокировку счетов и проведение аудита.
МВД возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере, задержав двух организаторов и 30 соучастников.
В 2023 году расследование против компании «Sincere System» началось в Казахстане, где подозревали ее в создании финансовой пирамиды.
Суд в Астане приговорил одного из организаторов к шести годам тюрьмы.
Это дело поднимает важные вопросы о безопасности инвестиций в криптовалюту и необходимости контроля за такими платформами.
