Мошенническая экосистема продолжает расширяться, предоставляя злоумышленникам новые методы для обмана людей и легализации доходов.
С увеличением объемов мошеннических операций сформировалась инфраструктура, предлагающая широкий спектр услуг — от создания фейковых страниц в социальных сетях до продажи баз данных жертв.
В центре этой системы находится платформа «Huione Guarantee», которая, по оценкам, обеспечила операции на сером рынке на сумму $49 миллиардов с 2021 года.
Исследование от Elliptic показывает, что «Huione Guarantee» не только увеличила объем транзакций на 51% с июля 2024 года, но и добавила новые услуги, как мессенджер и криптовалютная биржа.
Эксперты полагают, что расширение услуг помогает платформе не только увеличивать доходы, но и снижать риск преследования со стороны правоохранительных органов.
«Huione Guarantee» стала значимым узлом для мошеннических операций, и ее закрытие могло бы существенно сократить масштабы онлайн-мошенничества.
Платформа была создана в 2021 году и изначально была связана с обманами, распространёнными в Юго-Восточной Азии, включая схемы «Pig Butchering», где жертвы улучшаются долгосрочными инвестициями в фиктивные проекты.
Она предлагает услуги депозита и эскроу, что способствует безопасному переводу средств для мошенников.
Huione Guarantee стала центром для преступников, предлагая различные ресурсы, такие как инструменты для создания дипфейков и фальшивые инвестиционные сайты.
Платформа активно использует мессенджер Telegram, создавая группы и ботов, в которых участвуют десятки тысяч людей.
По данным Elliptic, основным методом проведения операций в криптовалюте на платформе является стейблкоин Tether, обеспечивающий стабильность и анонимность транзакций.
После отчета Elliptic в 2022 году, Huione Guarantee утверждала, что служит лишь информационным сервисом, а все услуги предоставляют сторонние продавцы.
Однако, было установлено, что её главная задача заключается в отмывании средств, добытых незаконным путем.
Платформа продолжает развиваться, выпуская стейблкоин USDH, который рекламируется как независимый от регуляторов и защищенный от заморозки средств.
Несмотря на эти новшества, Huione Guarantee остаётся зависимой от мессенджера Telegram и стейблкоина Tether, что может стать причиной ее разрушения.
В случае перехода на собственные технологии, противодействовать платформе станет значительно сложнее.
Elliptic также выявила, что в Telegram действуют боты, связанные с автоматизированными азартными играми, что указывает на возможность их использования в схемах отмывания денег.
Игры на платформе Huione Guarantee выглядят примитивно, а ставки происходят с регулярными интервалами, что свидетельствует о высоком уровне автоматизации.
По оценкам, через один из таких ботов прошло около 6 миллиардов долларов.
Эксперты предупреждают, что данная платформа может стать «слишком крупной, чтобы её закрыть».
Huione Guarantee активно развивает собственную экосистему, что сделает её независимой от внешних сервисов.
Однако до достижения этой независимости правоохранительные органы могут воспользоваться её уязвимостями.
Задержка в действиях может привести к тому, что платформа станет недосягаемой для вмешательства.
Chainalysis ранее показала, что масштаб криптовалютных операций на Huione Guarantee огромен — с 2021 года через неё прошло более 49 миллиардов долларов в криптовалюте.
В июле Elliptic утверждала, что Huione Guarantee играет важную роль в схемах мошенничества типа «pig butchering», действуя как гарант или эскроу-провайдер для всех транзакций.
