Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалют для коррупционных операций. На встрече с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным он узнал, что такие преступления все чаще совершаются с помощью криптовалюты и через аффилированных лиц.
Чиханчин подтвердил, что цифровые валюты действительно стали инструментом коррупционеров. Он отметил, что Росфинмониторинг, вместе с ФСБ, МВД и Генпрокуратурой, разработал методологию по борьбе с этой проблемой, а также подготовил рекомендации для коммерческих банков по идентификации коррупционеров.
Кроме того, 11 июня Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, предложенный Минюстом, который касается изъятия цифровой валюты в ходе следственных действий. Согласно новым правилам, цифровая валюта будет рассматриваться как имущество, и правоохранители смогут изымать как физические носители, содержащие средства, так и переводить криптовалюту на идентификаторы адресов.
В октябре 2024 года экс-начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев был приговорен к 16 годам колонии и штрафу в 500 миллионов рублей за крупнейшую взятку в истории России. По данным следствия, он получил взятку в размере более 2,7 тысячи биткойнов (это около 7,3 миллиарда рублей) и 1,5 миллиона долларов.
В январе 2025 года стало известно, что судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 миллиарда рублей в биткойнах, принадлежащих экс-следователю.
