Деятельность биржи UpBit в Южной Корее может быть приостановлена на срок до шести месяцев, согласно уведомлению от FIU.
В указанный период платформе запрещено регистрировать новых клиентов, однако существующие пользователи смогут продолжать торговлю.
Проверка FIU была инициирована после запроса UpBit на продление лицензии в августе.
В ходе расследования агентство выявило около 700 000 предполагаемых нарушений, связанных с идентификацией клиентов.
Отказ в продлении лицензии обусловлен необходимостью более тщательной проверки процессу KYC.
Бирже грозит штраф около 100 млн корейских вон за каждое нарушение, что может составить до 35,8 млрд вон (примерно $27 млн).
Кроме того, FIU исследует, соблюдает ли UpBit правила обслуживания зарубежных трейдеров, так как южнокорейские биржи должны обслуживать только клиентов с подтвержденным реальным именем.
Руковожство UpBit должно представить ответ в FIU до 20 января, после чего будет принято окончательное решение о приостановке или возобновлении ее работы.
В этом году UpBit также получило предварительное одобрение от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) для предоставления услуг институциональным инвесторам, связанных с цифровыми платежными токенами (DPT).
