Основатель криптобиржи «Thodex» Фарук Фатих Озер совершил побег, унеся с собой $2 миллиарда в криптовалюте, принадлежащие пользователям. Биржа уже неделю не функционирует, и клиенты не имеют возможности вывести свои средства.
Генеральная прокуратура Турции объявила Озера в международный розыск и считает, что он может находиться в Албании, где ему уже был выдан ордер на арест за мошенничество, связанное с использованием банковских систем и технологий. По сообщениям, есть подтвержденные снимки, на которых Озер запечатлен в аэропорту Тираны, однако их источник остается неизвестным.
«Thodex» была основана в 2017 году и к 2021 году имела более 390 тысяч активных пользователей. 21 апреля 2021 года компания объявила о временной приостановке торгов из-за так называемого "хакерского инцидента", который, как позже выяснилось, мог быть лишь предлогом для бегства Озера.
Пользователи биржи оказались в трудной ситуации, не имея доступа к своим средствам в условиях непрозрачности и растущего недоверия к платформе.
Согласно CoinMarketCap, 20 апреля 2021 года объем торгов на криптовалютной бирже Thodex составил около 585 миллионов долларов, и в тот день она приостановила свою работу.
Вскоре после этого клиенты начали подавать иски, указывая на то, что не могут получить доступ к своим средствам. Адвокат истцов, Огуз Эврен Килич, сообщил, что приостановка затронула около 390 тысяч пользователей.
В ответ на ситуацию турецкая генпрокуратура инициировала расследование, в ходе которого было задержано 62 человека, а еще 16 находятся в розыске. В рамках расследования проведены обыски в головном офисе Thodex, где были изъяты компьютеры и цифровые материалы.
Основатель компании, Фарук Фатих Озер, выступил с заявлением в Twitter, опровергнув обвинения и уверив, что не сбегал из Турции, а находится в Албании по рабочим делам. Он утверждал, что пострадали не 390 тыс., а лишь около 30 тыс. пользователей, и пообещал вернуться в Турцию для сотрудничества с правоохранительными органами, не обозначив конкретные сроки своего возвращения.
На момент публикации расследование еще не завершилось, и основатель Thodex оставался на свободе.
Сайт турецкой криптобиржи Thodex продолжает оставаться неработоспособным, даже спустя пять дней после объявленного о вмешательстве специалистов для устранения последствий хакерского инцидента. Ситуация вокруг Thodex привлекла особое внимание общественности, так как многие пользователи рассматривают криптовалюту как способ защиты своих сбережений от стремительной инфляции в стране, которая в марте 2021 года составила 16,2%. Криптовалюты стали для граждан Турции альтернативой в борьбе с обесцениванием национальной валюты.
Однако, государственные органы препятствуют этому процессу: начиная с 30 апреля 2021 года, Турция планирует полностью запретить использование криптовалют в качестве средства платежа. Инцидент с Thodex напоминает события, произошедшие с российской криптобиржей «Livecoin», которая также оказалась жертвой кибератаки. Тем не менее, в отличие от Thodex, основатели «Livecoin» не покинули страну с деньгами пользователей.
В конце 2020 года «Livecoin» также подверглась хакерским атакам, что привело к резкому и необоснованному росту курсов криптовалют: биткоин подорожал до $2 миллионов, а эфир – до $15 тысяч. Перед этим событием биржа без предупреждения заблокировала возможность вывода средств для своих клиентов. Такие инциденты подчеркивают риски, связанные с криптовалютными платформами, и заканчиваются серьезными последствиями для пользователей.
На главной странице биржи Livecoin появилось сообщение, призывающее клиентов немедленно прекратить использование сервиса. В нем говорилось о том, что биржа подверглась тщательно спланированной кибератаке, в результате которой они потеряли контроль над серверами и системой. Ситуация была настолько критичной, что биржа не смогла остановить свои операции и объявила о временной приостановке работы.
В конце января 2021 года Livecoin официально закрылась, сославшись на серьезные технические и финансовые потери, которые сделали невозможным дальнейшее существование бизнеса.
Биржа пообещала вернуть средства клиентам, но для этого они должны были подать заявки до 17 марта 2021 года, предоставив пользователям почти два месяца на это. Этот шаг был воспринят как честный в отношении клиентов.
