На крупнейшей криптобирже мира Binance зафиксирован значительный отток средств — $2,1 млрд в блокчейне Ethereum за неделю. Данные предоставила компания Nansen, специализирующаяся на аналитике криптовалютных рынков.
Увеличение вывода средств произошло после подачи иска Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) к Binance из-за предполагаемых нарушений законодательства о торгах деривативами. Инвесторы испытывают опасения, что уход депозитов может вызвать проблемы, аналогичные тем, что привели к краху биржи FTX в прошлом году.
27 марта CFTC обвинила Binance в незаконной деятельности в США, указав на то, что она не зарегистрировалась как платформа для торговли криптовалютными деривативами. Дополнительно биржа находится под проверкой со стороны прокуроров по вопросам соблюдения законодательства против отмывания денег, а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) исследует, предлагала ли Binance незарегистрированные ценные бумаги.
В ответ на обвинения биржа подчеркнула свои усилия по соблюдению законов, включая демонтирование локального филиала Binance.USA, который предлагает ограниченный ассортимент криптоуслуг для пользователей из США. Основатель компании Чанпэн Чжао назвал иск CFTC «неожиданным и разочаровывающим», что отразило волну недовольства в криптосообществе.
Binance, крупнейшая криптобиржа, активно сотрудничает с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в течение последних двух лет. Согласно данным Nansen, общая сумма средств, хранящихся в публичных кошельках Binance, составляет $63,2 миллиарда.
Аналитик Эндрю Турман отмечает, что темпы вывода средств из биржи значительно увеличились, особенно после новостей о CFTC. В начале 2023 года наблюдался рекордный отток — до $1 миллиарда в сутки, что связано с действиями регулирующих органов, включая запрет на новую эмиссию стэйблкоина «Binance USD» (BUSD). В результате рыночная стоимость BUSD упала более чем вдвое.
Ситуация осложняется тем, что такие компании, как Flowdesk, сокращают свои инвестиции в Binance. Глава отдела трейдинга, Франсуа Клюзо, объяснил это решение опасениями после проблем с другим проектом - «FTX», заявив, что теперь они держат на биржах минимально возможные суммы.
В то же время, недавно федеральный суд Нью-Йорка приостановил работу филиала «Binance.USA», который планировал выкупить учетные записи клиентов компании «Voyager Digital» в условиях банкротства.
Регуляторы в США продолжают внимательно следить за действиями Binance и могут предпринять дальнейшие шаги против компании. Согласно информации «Wall Street Journal», Binance планирует выплатить штрафы в рамках урегулирования своих нормативных проблем в США.
Кроме того, биржа вернула комиссионные за спотовую торговлю биткоинами после их временного отмены, что, по мнению аналитиков, могло негативно сказаться на ее доле на рынке — она упала до 30% с 57% в начале месяца.
