В штате Вирджиния были выдвинуты обвинения против двух предполагаемых администраторов криптобиржи «Garantex»: литовца Алексея Бесщекова, находящегося в России, и россиянина Александра Мира Серда, проживающего в Объединенных Арабских Эмиратах.
Оба обвиняются в отмывании денег по сговору, при этом Бесщекову также инкриминируются сговор с целью обхода западных санкций и ведение бизнеса в США без наличия лицензии. Бесщеков, как технический администратор, отвечал за инфраструктуру и контроль транзакций, тогда как Мира Серда был соучредителем и коммерческим директором «Garantex».
Спецслужбы выявили, что биржа использовалась криминальными элементами, включая хакеров и оператора шифровальщиков, и предположительно, администраторы знали об этом, принимая меры для сокрытия своей деятельности. Министерство юстиции США подтвердило блокировку сайтов «Garantex» в связи с уголовным делом, а Секретная служба в рамках расследования перевела под свой контроль три домена: garantex.org, garantex.io и garantex.academy.
Правоохранительные органы Германии и Финляндии отключили серверы биржи от интернета, и американские агенты получили доступ к их содержимому, включая клиентские базы и бухгалтерскую документацию.
Активы «Garantex», связанные с отмыванием денег, были заморожены и составляют более 26 миллионов долларов. Их выявление стало возможным благодаря сотрудничеству с Tether и специалистами компании Elliptic.
В то же время команда «Garantex» открыла возможность для владельцев заблокированных кошельков посетить московский офис для решения проблем с доступом к средствам. Пользователей также предупредили о мошеннических сайтах, имитирующих «Garantex», которые собирают учетные данные и предлагают платные услуги по восстановлению активов.
