Криптобиржи сталкиваются с новой угрозой: налоговая реформа, принимаемая в Индии, обещает изменить рынок криптовалют уже в ближайшие два года. В то же время индийские правоохранительные органы активно борются с киберпреступностью. Недавний арест в Нью-Дели стал результатом расследования, связанного с транснациональной киберпреступной сетью, в ходе которой были задержаны подозреваемые, выдавшие себя за госслужащих и сотрудников технической поддержки.
Центральное бюро расследований (CBI) изъяло криптовалюту на сумму более 327 000 долларов. Мошенники использовали технологии спуфинга и международные звонки, чтобы дезориентировать жертв, которые зачастую даже не подозревали о натянутой ловушке.
Во время обыска были обнаружены и другие элементы, указывающие на организации нелегальных действий, включая специальные программы для маскировки звонков и наличные деньги. Параллельно с этим, CBI уже имеет опыт успешных операций против финансовых пирамид, таких как «GainBitcoin», привлекшая 800 миллионов долларов от инвесторов. Это подчеркивает настойчивость властей в стремлении очистить рынок.
В условиях ужесточающихся мер многие международные биржи, например «Coinbase», временно приостанавливали свои операции в Индии. Однако в марте 2024 года «Coinbase» смогла зарегистрироваться в Финансовой разведке Индии (FIU), что позволило вновь выйти на рынок. Важным аспектом новой реформы является доступ налоговых органов к данным о криптоактивах граждан, который вступит в силу с 2026 года. Это значительно уменьшит уровень анонимности для пользователей криптовалют в Индии.
На фоне правовых изменений также возникают новые угрозы кибербезопасности. Северокорейские хакеры используют поддельные собеседования для атак на IT-специалистов, внедряя вредоносные программы, такие как «PylangGhost», которые способны красть пароли и обеспечивать доступ к системам. Таким образом, рынок криптовалют и связанные с ним технологии находятся под значительным давлением, требуя от участников повышенной бдительности.
