Министерство внутренних дел России заявило о пресечении деятельности группы мошенников, связанных с «Sincere Systems Group», подозреваемых в хищении более 100 миллионов долларов.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанные создали обширную сеть представительств по всей стране, которые привлекали клиентов через семинары, рекламирующие компанию как успешного игрока в FOREX.
Им обещали высокий доход в размере до 30% ежемесячно, иллюстрируя успешные инвестиции.
Следствие установило, что средства вкладчиков переводились на криптовалютные биржи, включая одну, зарегистрированную в Украине. Инвесторы получали цифровые активы, не имеющие реальной ценности, а их личные кабинеты показывали фальшивые балансы.
На практике вывести средства было невозможно из-за ссылок на блокировку счетов.
В ходе расследования полиция провела более 30 обысков в различных регионах, включая Башкортостан, Татарстан, Крым, Севастополь и Московскую область.
Изъятые предметы включают средства связи, компьютеры, рекламные материалы и документы, важные для дела.
Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Двое организаторов арестованы, еще 13 человек доставлены для дальнейших следственных действий.
